نظارت بیت کوین چیست و چگونه در برابر آن محافظت کنیم؟

همه فکر کردند بیت کوین و اکثر ارزهای دیجیتال دیگر در چند سال اول ناشناس بودند. در آن زمان، مردم عمدتاً از بیت کوین برای خرید مواد مخدر و پرداخت برای محصولات و خدماتی استفاده می کردند که به وضوح خارج از مرزهای قانونی با فعالیت هایی مانند پولشویی بود.

با این حال، مدتی بعد، مردم این را کشف کردند بیت کوین ناشناس نیست. به دلیل فناوری بلاک چین، هر اتفاقی که در زنجیره اصلی می افتد برای همیشه روی زنجیره نوشته می شود. این بدان معناست که مردم، شرکت‌ها یا دولت‌ها می‌توانند از این اطلاعات استفاده کرده و آن‌ها را به کاربران ردیابی کنند، که در صورت استفاده از بیت‌کوین برای فعالیت‌های غیرقانونی، می‌توانند به دردسر واقعی برسند. اما فناوری در هر دو طرف در حال بهبود است.

از جاده ابریشم تا MiCA

همانطور که در مقدمه ذکر شد، در روزهای اولیه بیت کوین، مردم فکر می کردند بیت کوین ناشناس است، نه آنطور که هست مستعار. این فرض باعث شد تا مردم از وب سایت هایی مانند جاده ابریشم برای خرید و فروش داروهای غیرقانونی از طریق بیت کوین استفاده کنند. با این حال، آنقدر طول نکشید که اف‌بی‌آی درباره وب‌سایتی که حدود 1 میلیارد دلار محصولات و خدمات را تسهیل کرده بود، تحقیق کرد و مدیر آن را پیدا کرد.

راس اولبریخت، خالق 31 ساله آمریکایی جاده ابریشم، بود به حبس ابد محکوم شد در فوریه 2015. از آن زمان، آژانس های مختلف، شرکت های تحلیل زنجیره ای، دولت ها و افراد به دنبال راه هایی برای اتصال هویت های واقعی به تراکنش های بیت کوین بوده اند.

به عنوان مثال، یک مقررات نسبتاً جدید منتشر شده در اتحادیه اروپا، MiCA (بازارهای دارایی های رمزنگاری شده)، بیان می کند که تمام تراکنش هایی که در دنیای ارزهای دیجیتال اتفاق می افتد باید ردیابی شوند. ارائه دهندگان دارایی کریپتو باید سوابق خود را حفظ کرده و ردیابی کنند که ارزش از کجا، از چه کسی و به چه کسی ارسال شده است.

این کار را برای پلتفرم هایی مانند صرافی ها بسیار دشوار می کند و کاملاً بر خلاف ماهیت بیت کوین است. بیت کوین برای اینکه سیستمی موازی با سیستم پولی-مالی جهانی باشد ایجاد شد که به نظر می رسد درست کار نمی کند. با این حال، نظارت بیش از حد و قوانینی از این دست به سادگی بر آنچه می تواند یکی از مهم ترین نوآوری ها، توسعه و پیشرفت در حوزه پول، مالی و ثروت در قرن ها باشد، ترمز می کند.

بسیاری از مقررات، مانند MiCA، هر پیشرفتی را که بیت کوین می توانست داشته باشد، خفه می کند. به خصوص در منطقه یورو، از آنجایی که MiCA در اتحادیه اروپا اعمال می شود. این به مشتریان و کاربران بیت کوین در اتحادیه اروپا آسیب می رساند و باعث می شود بسیاری از مشاغل و شرکت ها قاره را به مقصد کشورها یا حوزه های قضایی با قوانین مطلوب تر ترک کنند.

به نظر می‌رسد که اکثر صرافی‌های متمرکز در آنبورد هستند.

متأسفانه، بیشتر صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال و برخی کیف پول‌ها یا پلتفرم‌های خرید و فروش بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال هستند. کمک به این تلاش. به دلیل قوانینی مانند KYC (مشتری خود را بشناسید) یا AML (ضد پول شویی)، صرافی ها تمایل دارند که شناسه یا اسناد مناسبی را برای اثبات اینکه مشتریان و کاربران آن ها می گویند، درخواست کنند.

این بدان معناست که از همان لحظه اول که از شناسه خود در هر صرافی یا کیف پولی که از شما درخواست می‌کند استفاده می‌کنید، این شرکت‌ها یا دولت‌ها می‌توانند تقریباً تمام کارهایی را که شما در دنیای ارزهای دیجیتال متصل به آن کیف پول انجام می‌دهید، ردیابی کنند. مگر اینکه تصمیم به استفاده از نوعی CoinJoin داشته باشید، میکسر بیت کوین, یا ارز دیجیتال ناشناس، برای آنها بسیار آسان است.

و حتی اگر این کار را انجام دهید، آنها همچنان می دانند که شما مقداری بیت کوین یا آلت کوین را در صرافی و پلتفرم خریداری کرده اید و بنابراین نه تنها می توانند محل سکونت شما را ردیابی کنند، بلکه می توانند برای مثال، در صورت کسب سود از سرمایه گذاری خود، درخواست مالیات کنند. بنابراین، خیلی بهتر است که از خرید بیت کوین بدون KYC شروع کنید، سپس یک حساب KYC داشته باشید و سپس سعی کنید بیت کوین های خریداری شده از طریق پلتفرم های KYC را ناشناس کنید.

همانطور که بارها در مقالات ما ذکر شد، بهترین راه برای محافظت در برابر هر نوع نظارت، تلاش برای دریافت بیت کوین های غیر KYC یا ساتوشی است. این به این معنی است که هیچ شناسه‌ای را روی هیچ پلتفرمی قرار ندهید، با کارت‌های متصل به حساب‌های بانکی خود خرید نکنید، یا «ثروت بیت کوین» خود را به رخ نکشید.

پیشنهاد خوب دیگر استفاده از پلتفرم‌ها و سرویس‌هایی است که از ناشناس بودن و حریم خصوصی پشتیبانی می‌کنند. ویر یکی از آنهاست. به لطف این پلتفرم، هر کسی می تواند از بیت کوین ها به صورت خصوصی استفاده کرده و خرج کند زیرا از فناوری CoinJoin استفاده می کند.

بنابراین، دریافت کنندگان این تراکنش ها در مورد هر گونه شرکت نظارتی مانند Chainalysis یا دولت هایی که می خواهند آنها را ردیابی کنند، بی توجه هستند. پس از انجام تراکنش با استفاده از CoinJoin، برای هر نهاد نظارتی بسیار دشوارتر است که هویت خود را به هر کیف پولی متصل کند، به همین دلیل است. Whir این راه حل را ارائه می دهد.

نتیجه

بدون هیچ شکی، رگولاتورها تنها پس از ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین سخت تر خواهند شد. از آنجایی که دیگر نمی توانند «آن را نادیده بگیرند» یا «به آن بخندند»، سعی می کنند «با آن مبارزه کنند». اما همه ما می دانیم که این جمله چگونه به پایان می رسد. اگر اتفاقی کاملاً غیرقابل پیش‌بینی رخ ندهد، بیت کوین به لطف ویژگی‌های حفظ حریم خصوصی و ناشناس بودن محصولات و خدماتی که پلتفرم‌هایی مانند Whir ارائه می‌دهند، برنده خواهد شد. 

سلب مسئولیت: این مقاله حاوی پیوندهایی به محصولات و خدمات شخص ثالث است. کوین فومنیا هیچ گونه محتوا، دقت، کیفیت، تبلیغات، محصولات یا سایر مطالب موجود در این صفحه را تایید نمی کند و مسئولیتی در قبال آن ندارد. خوانندگان باید قبل از انجام هر گونه اقدام مرتبط با شرکت مرتبط در محتوا، تحقیقات خود را انجام دهند. 

رمز ارز شما شایسته بهترین امنیت است. گرفتن یک کیف پول سخت افزاری لجر فقط ۷۹ دلار!