- در 23 نوامبر، یک کیف پول رمزنگاری مرتبط با یک صرافی که دیگر کار نمی کند، یعنی صرافی BTC-e، شاهد تراکنش 10,000 بیت کوین بود که حدود 165 میلیون دلار تخمین زده می شود.
- مبلغ از کیف پول به دو آدرس ناشناس و متفاوت ارسال شد.
از 10,000 بیت کوین، حدود 3,500 بیت کوین به یک کیف پول ناشناس ارسال شد. پس از این، 300 بیت کوین از همان آدرس به آدرس دیگری ارسال شد. این مبلغ به بخش‌های زیادی تقسیم شد و به کیف‌پول‌های مختلفی ارسال شد که با هیچ سرویس نگهداری معروفی مرتبط نبودند.
در حال حاضر، الگوی تحویل بیت کوین هنوز باید کشف شود. این احتمال وجود دارد که این مبلغ به کیف پول های دیگری که او در اختیار دارد ارسال شده باشد، کیف پول های دیگری که در اختیار دیگران است یا به پول فیات تبدیل شده است. مبلغ 6,500 باقی مانده کناری نگه داشته شد.
در سال 2017، اداره تحقیقات فدرال (FBI) فعالیت بیشتر صرافی را ممنوع کرد. این صرافی پس از مدیریت 9 میلیارد دلار آمریکا در بازه زمانی راه اندازی خود، یعنی سال های 2011 و 2017، به پولشویی متهم شد.
مدیر متهم و ناظر عملیات BTC-e، الکساندر وینیک، در تاریخ 25 ژوئیه 2017 توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در یونان دستگیر شد. این اپراتور همچنین متهم به پولشویی به دست آمده در هک معروف صرافی رمزارز Mt. Gox Co. Ltd. این اپراتور در سال 2020 به اتهام پولشویی به مدت پنج سال در فرانسه به اتهام پولشویی قبل از تحویل به ایالات متحده محکوم شد. ایالات در سال 2017
نظرات در مورد فعال سازی ناگهانی
در رابطه با این موضوع، کی یانگ جو، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل کریپتو کوانت، توییتی را در توییتر منتشر کرد که در آن نموداری را به اشتراک گذاشت و اشاره کرد که «جای تعجب نیست، این نمودار از هکرها است، مشابه بسیاری از بیت‌کوین‌های قدیمی. آن است BTCکیف پول صرافی الکترونیکی مرتبط با هک Mt. Gox در سال 2014.
او همچنین افزود: «آنها 65 بیت کوین را به @hitbtc تحویل دادند، تا چند ساعت پیش، بنابراین این یک حراج دولتی نیست.
Mt. Gox یک صرافی بیت کوین بود که در شیبویا، توکیو، ژاپن تاسیس شد. در سال 2014، کوه Gox قربانی یک حمله دیجیتالی مهم شد. در آن حمله، صرافی 850,000 بیت کوین را از دست داد که در آن زمان حدود 500 میلیون دلار تخمین زده می شد، پس از آن صرافی ورشکست شد.
گزارشی که توسط WizSecurity در سال 2017 منتشر شد، اشاره می‌کند که BTC-e و Vinnik مستقیماً در سرقت بیت‌کوین و وجوه کاربران Mt. Gox مرتبط بوده‌اند، و این دومی تحت فشار قرار گرفته است تا تجارت را ممنوع کند و وب‌سایت خود را پس از ضرر بسته کند.
استیو اندرسون یک علاقه مند به رمزنگاری استرالیایی است. وی بیش از 5 سال در زمینه مدیریت و تجارت متخصص است. استیو به عنوان یک تاجر رمزنگاری کار کرده است ، او عاشق یادگیری در مورد عدم تمرکز ، درک توانایی واقعی بلاکچین است.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/24/wallet-associated-with-suspended-btc-e-suddenly-activates-know-what-happened/