Sunacrip ونزوئلا کنترل تراکنش های انجام شده با استفاده از صرافی های غیرمجاز را تشدید می کند – بیت کوین نیوز

Sunacrip، ناظر ارزهای دیجیتال ونزوئلا، دستورالعمل داخلی جدیدی را منتشر کرده است که دستورالعمل‌هایی را که در برخورد با گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک مربوط به پلتفرم‌های فین‌تک دنبال می‌کند، تعریف می‌کند. این سند توضیح می‌دهد که استفاده از پلتفرم‌های غیرمجاز ممکن است یک فعالیت مشکوک باشد که ظاهراً می‌تواند منجر به جریمه‌های 15,000 دلاری برای مشتریان شود.

Sunacrip Providence داخلی را در مورد فعالیت های فین تک منتشر می کند

Sunacrip، ناظر ارزهای دیجیتال ونزوئلا، به دنبال کنترل بهتر حرکاتی است که ونزوئلایی ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و سایر دارایی ها با استفاده از پلتفرم های فین تک انجام می دهند. سازمان جدید صادر کرد مشیت الهی که مکانیسمی را برای مقابله با فعالیت های مشکوک، از جمله در پلتفرم های فین تک، ایجاد می کند.

پروایند که یک سند داخلی امضا شده توسط جوسلیت رامیرز، رئیس سازمان است، به دنبال گنجاندن دستورالعمل‌های مختلف گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فرآیندهای کاری خود برای شناسایی طرح‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم است. ونزوئلا در حال حاضر به دلیل تحریم هایی که این کشور در سطح بین المللی با آن مواجه است، بخشی از FATF نیست.

مشیت داخلی بیان می کند که استفاده از صرافی های غیرمجاز ممکن است یک سیگنال هشدار تلقی شود که می تواند به سازمان اطلاعات مالی ملی گزارش شود تا مورد بررسی و تحریم قرار گیرد. در حالی که این یادداشت نشان نمی‌دهد که کدام مجازات می‌تواند برای این تخلفات اعمال شود، قانون مرتبط دیگری تحریم‌هایی را برای استفاده از دارایی‌های رمزنگاری بدون مجوز تعریف می‌کند و مجازات‌هایی تا سقف 15,000 دلار تعیین می‌کند.

ایجاد اختلال در پذیرش کریپتو

این مجموعه اقدامات جدید ممکن است بر کاربران برخی از صرافی‌ها مانند Binance تأثیر بگذارد، که علیرغم استفاده بسیار گسترده توسط جامعه رمزنگاری در کشور، فاقد ثبت رسمی و مجوز در این مؤسسه است. کاربران صرافی ممکن است برای اجتناب از این تحریم ها به پلتفرم های دیگر فرار کنند. سایر صرافی های پرطرفدار کشور نیز در لیست صرافی های مجاز نیستند.

در ژانویه، Sunacrip لغو شد مجوزهای دو صرافی را اعلام کرد و از مواردی که توسط این سازمان مجاز بود، خبر داد و نام‌های مهمی مانند بایننس را کنار گذاشت. در آن زمان رامیرز به کاربران گفت که از استفاده از این صرافی های غیرمجاز خودداری کنند.

اما این تنها صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیستند که تحت تأثیر این مقررات قرار می‌گیرند. پلتفرم‌های فین‌تک و خدمات مبادله فیات که در کشور فعال هستند نیز مشمول این پروتکل خواهند بود.

رائول ولاسکز، وکیل ونزوئلایی و علاقه‌مند به ارزهای دیجیتال، اظهار داشت که واحد ملی اطلاعات مالی دارای توانایی‌هایی برای درخواست اطلاعات از موسسات رمزنگاری و همچنین بانک‌ها است. فیات در داخل و خارج از رمپ به ویژه مستعد نظارت است. اما این کار برای نهادهای دولتی بسیار پرهزینه و پیچیده است.» وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیار عجیب است که این سند در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است و این یک رویه اجباری برای همه اسناد از این دست است.

نظر شما در مورد پروتکل جدید Sunacrip که دستورالعمل‌هایی را در مورد فعالیت‌های مشکوک در پلتفرم‌های فین‌تک ایجاد می‌کند چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشچنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر وارد بازی می‌کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد، وارد حوزه رمزنگاری شد. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا، و تحت تاثیر قرار گرفتن از رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌کند. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام