وزارت دادگستری ایالات متحده شکایت 60 میلیون دلاری علیه اپراتور میکسر بیت کوین تشکیل داد

Report: US Department of Justice Files $60 Million Lawsuit Against Bitcoin Mixer Operator

وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً شکایتی را برای بازیابی 60 میلیون دلاری که به لری هارمون، اپراتور سرویس مخلوط کردن بیت کوین که توسط مجریان قانون ایالات متحده در سال 2020 هدف قرار گرفته بود، تحمیل کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده، هارمون یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره کرده است. .

نقض قانون اسرار بانکی

طبق گزارش ها، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از لری هارمون، بنیانگذار کریپتو میکسر هلیکس، برای بازپس گیری جریمه 60 میلیون دلاری اعمال شده توسط تنظیم کننده ها شکایت کرده است. به گزارش رویترز گزارش، جریمه، که بود در سال 2020 تحمیل شد، ناشی از نقض ادعایی هارمون از قانون رازداری بانک فدرال ایالات متحده است.

به گفته شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، هارمون یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کرد. به گفته رگولاتورهای ایالات متحده، این تجارت به کاربران امکان می داد تا ارزهای مجازی را به صورت ناشناس ارسال کنند. در سال 2021، طبق گزارش هارمون به اتهام توطئه پولشویی اعتراف کرد و گفت که با مقامات فدرال همکاری خواهد کرد.

با این حال، با توجه به بنیانگذار هلیکس حرکت به سمت عزل هارمون که در سال 2021 به دادگاه منطقه ای ایالات متحده ارسال شد، ادعا کرد که "هیچ وقت قصد نقض قانون را نداشته است." او اصرار داشت که اگر در سال 2014 – زمانی که عملیات هلیکس را شروع کرد – می دانست که «راه اندازی دستگاه لیوان بیت کوین غیرقانونی است، هرگز این کار را نمی کرد».

علاوه بر این، میکسر هلیکس از یک "سیستم دو سو کور"، یعنی هارمون نمی دانست چقدر BTC از طریق پلت فرم اختلاط ارسال شد. طبق این گزارش، نه وکیل هارمون و نه نماینده FinCEN به سؤالات رسانه ها در مورد تصمیم وزارت دادگستری برای شکایت پاسخ نداده اند.

در رابطه با پرونده جنایی علیه هارمون، این گزارش می گوید که بنیانگذار هلیکس با پرداخت 311,000 دلار به عنوان موافقت کرده است. جبران. این گزارش می افزاید که صدور حکم هارمون در انتظار همکاری وی با دولت آمریکا به تعویق افتاده است.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه‌نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فراری را برای آفریقایی ها فراهم کنند، مطالب زیادی نوشته است.