امارات متحده عربی اکنون به نمایندگان نیاز دارد تا معاملات املاک و مستغلات را که در آن از ارز مجازی به عنوان پرداخت استفاده می شود گزارش دهند

امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) گفته است که اکنون از نمایندگان املاک، کارگزاران و شرکت های حقوقی می خواهد تا معاملات املاکی را که در آن از ارز مجازی به عنوان پرداخت استفاده می شود، به واحد اطلاعات مالی گزارش دهند. به طور مشابه، خرید یا فروش املاک و مستغلات که در آن "وجوه مورد استفاده در معامله از یک دارایی مجازی مشتق شده است" نیز باید گزارش شود.

مدارک شناسایی طرفین معامله باید ثبت شود

دولت امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) گفته است که الزامات گزارشگری جدیدی را برای معاملات املاک و مستغلات که در آن از ارز مجازی به عنوان روش پرداخت استفاده می شود، معرفی می کند. با معرفی این الزامات گزارش‌دهی جدید، امارات متحده عربی "رویکرد پایدار و متحول خود را برای مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم" به نمایش می‌گذارد.

طبق هر گزارش که توسط WAM منتشر شد، تصمیم برای تغییر الزامات گزارش دهی پس از جلسات و بحث های متعددی که توسط وزارتخانه های اقتصاد، دادگستری و واحد اطلاعات مالی امارات متحده عربی برگزار شد، صورت گرفت. این بحث‌ها بر این بود که چگونه نمایندگان املاک، دلال‌ها و شرکت‌های حقوقی باید گزارش‌های خرید یا فروش ملک را به FIU ارسال کنند.

به عنوان بخشی از الزامات گزارش‌دهی جدید، کارگزاران املاک باید تمام معاملات نقدی را که در آن «پرداخت(های) نقدی منفرد یا چندگانه [معادل یا بالاتر از 55,000 درهم [14,974 دلار]» به FIU گزارش کنند. در مورد ارز دیجیتال، نمایندگان و کارگزاران موظفند در صورت استفاده از دارایی مجازی، به FIU گزارش دهند. هنگامی که "وجوه مورد استفاده در تراکنش از یک دارایی مجازی مشتق شده باشد" نیز باید همین کار را انجام داد.

طبق گزارش WAM، سازوکار گزارش‌دهی جدید اکنون «از نمایندگان املاک، دلال‌ها و شرکت‌های حقوقی می‌خواهد که اسناد شناسایی طرفین معامله مربوطه را در کنار سایر اسناد مرتبط مرتبط با معامله، دریافت و ثبت کنند.» این گزارش می افزاید که این قوانین «هم برای اشخاص حقیقی و هم برای نهادهای شرکتی که طرف معاملات املاک فوق هستند اعمال خواهد شد».

گزارش الزامات برای اطمینان از ثبات اقتصادی و مالی

در همین حال، این گزارش به نقل از عبدالله بن طوق المری، وزیر اقتصاد امارات متحده عربی، از پذیرش الزامات گزارش‌دهی جدید که ظاهراً نه تنها ثبات اقتصادی و مالی را تضمین می‌کند، بلکه با سوء رفتار شرکت‌ها نیز مبارزه می‌کند، ستایش می‌کند. به نوبه خود، عبدالله سلطان بن عواد النعیمی، وزیر دادگستری، پیشنهاد کرد که ارائه الزامات گزارش دهی جدید ثابت کند که دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همکاری می کنند. او گفت:

معرفی قوانین گزارش دهی برای برخی معاملات در بخش املاک و مستغلات نمونه دیگری از نحوه هماهنگی امارات در سراسر دولت و با بخش خصوصی برای تقویت چارچوب ملی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است.

رئیس FIU، علی فیصل بعلوی، گفت که الزامات جدید به "بهبود کیفیت اطلاعات مالی موجود در FIU کمک می کند." بعلوی افزود، الزامات به FIU کمک می کند تا انتقال مشکوک وجوه یا سرمایه گذاری را ردیابی کند.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه‌نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فراری را برای آفریقایی ها فراهم کنند، مطالب زیادی نوشته است.