بنیانگذار Terra Do Kwon Cash In 10,000 Bitcoin از طریق بانک سوئیس

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) ثبت دادخواست علیه آزمایشگاه Terraform و یکی از بنیانگذاران آن Do Kwon به دلیل سازماندهی یک کلاهبرداری 40 میلیارد دلاری اوراق بهادار شامل LUNA و استیبل کوین الگوریتمی TerraUSD (UST) Terra.

دو کوون و شرکتش مخفیانه بیش از 10,000 بیت کوین را از شرکت خارج کردند و تعدادی توکن را از طریق یک بانک سوئیسی به پول نقد تبدیل کردند. این اتهامات در همان دعوای SEC است که Do Kwon و Terraform Labs را به کلاهبرداری و پولشویی متهم می کند.

طبق این شکایت، 10,000 بیت کوین به یک منتقل شد کیف پول سرد در هر صرافی رمزنگاری میزبانی نشده است. Do Kwon از ماه می سال گذشته به انتقال بیت کوین از کیف پول سرد به بانکی در سوئیس ادامه می دهد. او در حال تبدیل بیت کوین به پول نقد برای ادامه فعالیت خود از مقامات کره جنوبی است.

بین ژوئن 2022 تا تاریخ این شکایت، بیش از 100 میلیون دلار ارز فیات از آن بانک سوئیسی برداشت شده است.

مقامات کره جنوبی اخیراً به صربستان سفر کردند تا جزئیات بیشتری را در مورد مکان دو کوون جویا شوند. کره جنوبی دادستانی حکم بازداشت دو کوون را به دلیل نقض قانون بازار سرمایه صادر کرد. با این حال، او به طور کامل هرگونه تخلف را رد کرده است.

دفتر دادستانی روز جمعه گفت: «ما به تلاش‌ها برای یافتن کوون ادامه می‌دهیم و در این مرحله تأیید هر چیزی مرتبط با تحقیقات دشوار است».

CoinGape قبلا گزارش داده بود دو کوون، بنیانگذار Terra، بیت کوین به ارزش ۱۹۰ هزار دلار را از گارد بنیاد لونا با پول نقد در صربستان مبادله کرد. دادستان ها همچنین بر این باورند که او برای ادامه فرار و نیازهای روزانه به بودجه نیاز خواهد داشت. مطابق با CoinATMRadar، دو کیوسک ارزهای دیجیتال در بلگراد پایتخت صربستان وجود دارد.

قیمت بیت کوین در حال حاضر با قیمت 23,874 دلار معامله می شود که پس از رسیدن به بالاترین سطح 2 هزار دلاری امروز، 25 درصد کاهش یافته است. در همین حال، قیمت Terra (LUNA) با 1.88 درصد کاهش در 5 ساعت گذشته، 24 دلار معامله می شود.

همچنین خواندن: قیمت بیت کوین همچنان صعودی است و به 30 هزار دلار می رسد، داده های زنجیره ای و تحلیلگر رمزنگاری پیش بینی می کند

Varinder یک نویسنده و ویراستار فنی، علاقه‌مند به فناوری و متفکر تحلیلی است. او که شیفته فناوری های مخرب است، دانش خود را در مورد بلاک چین، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا به اشتراک گذاشته است. او برای یک دوره قابل توجه با صنعت بلاک چین و ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است و در حال حاضر در حال پوشش دادن آخرین به روز رسانی ها و تحولات در صنعت کریپتو است.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.