کره جنوبی ممکن است در خط مقدم باشد. دولت، رسانه‌ها و تنظیم‌کننده‌ها بررسی دقیق نقش بانک‌ها را در فعال کردن معامله‌گران ممتاز کیمچی برای سود سریع در هنگام افزایش حجم معاملات افزایش دادند. ماه گذشته رگولاتورها مداخله کردند تا بانک ها را در مورد شکست آنها در جلوگیری از استفاده معامله گران از حواله های سیمی برای خرید توکن هایی مانند بیت کوین (BTC) در خارج از کشور آگاه کنند. معامله‌گران سپس سعی می‌کنند در صرافی‌های ارزهای دیجیتال داخلی به سود خوبی بفروشند.
حجم معاملات سرمایه گذاران خرد در واکنش به افزایش اخیر قیمت بیت کوین به شدت افزایش یافته است. در نتیجه، بین پلتفرم های داخلی مانند Upbit و پلتفرم های بین المللی مانند Binance تا 50 درصد تفاوت قیمت وجود دارد.
با خرید بیت کوین از فروشندگان خارج از بورس، برخی از معامله گران فرصت طلب سعی کرده اند از چنین اختلاف قیمتی سود ببرند. اکثر این افراد در ژاپن، هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین مستقر هستند. تجارت ارز در حال حاضر در کره جنوبی مشمول قوانین سختگیرانه است و مقامات آنجا آن را با پولشویی مقایسه کرده اند.
به گفته Energy Kyungjae، که به نقل از منابع ناشناس صنعت بانکداری، FSS بیش از یک سال است که از مشکلات احتمالی آگاه بوده است. FSS همچنین قبلاً به اکثر بانک های داخلی در مورد تخلفات احتمالی اطلاع داده است. این رسانه در ادامه بیان کرد که این آژانس «بارها» در سال 2021 هشدارهای خود را تکرار کرده است.
گزارش شده است که رگولاتور علاوه بر Woori و Shinhan فوق الذکر، هشدارهای محرمانه ای را به بانک کوکمین، بانک KEB هانا و بانک نونگیوپ ارسال کرده است. ظاهراً هر پنج بانک در سال 2021 دستورالعمل هایی را از FSS دریافت کردند که "در مورد معاملات آربیتراژ با هدف حق بیمه کیمچی احتیاط کنند."
اما به نظر می‌رسد تحقیقات بیشتر شبکه‌ای از کسب‌وکارهای مشکوک را کشف کرده است که برخی گمان می‌کنند ممکن است توسط شرکت‌کنندگان بین‌المللی برای پولشویی استفاده شده باشد.
واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاعاتی در مورد "ده ها تراکنش غیرعادی" مربوط به یک شرکت ناشناس مستقر در Daegu و همچنین حوادث مرتبط با شرکت های پوسته یا "کاغذی" بالقوه با مکان هایی در سراسر کشور کشف کرده است.
همچنین می توانید بخوانید: سهام MicroStrategy به بالاترین سطح 3 ماهه رسید
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/