SEC به مدیر سابق Coinbase با هزینه‌های معاملاتی خودی می‌پردازد - 9 رمز ارز را به عنوان اوراق بهادار شناسایی می‌کند

SEC Slaps Former Coinbase Manager With Insider Trading Charges — Says 9 Crypto Tokens Are Securities

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات مربوط به معاملات داخلی را علیه یکی از مدیران سابق Coinbase اعلام کرده است که دستگیر شده و همچنین با اتهامات جنایی روبرو است. رگولاتور XNUMX توکن رمزنگاری را به عنوان اوراق بهادار در شکایت شناسایی کرده است. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، می گوید که این اولین پرونده تجارت داخلی است که بازارهای ارزهای دیجیتال را در بر می گیرد.

SEC مدیر سابق Coinbase، برادرش و یکی از دوستانش را متهم می کند - 9 رمز ارز به عنوان اوراق بهادار شناسایی شده اند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز پنجشنبه اعلام کرد که «اتهامات معاملات داخلی علیه یک مدیر سابق محصول کوین بیس، برادرش و دوستش است».

SEC توضیح داد: «هنگامی که ایشان وحی در کوین‌بیس کار می‌کرد، به هماهنگ کردن اعلامیه‌های فهرست عمومی این پلتفرم کمک کرد که شامل دارایی‌ها یا توکن‌های رمزنگاری شده برای تجارت در دسترس بود.» تنظیم کننده اضافه کرد که حداقل از ژوئن 2021 تا آوریل 2022:

ایشان در نقض وظایف خود بارها زمان و محتوای اعلامیه های آینده فهرست را به برادرش نیکیل وحی و دوستش سامیر رامانی گوشزد کرد.

نیکیل وحی و رامانی ظاهراً حداقل 25 دارایی رمزنگاری شده را خریداری کردند که حداقل 1.1 مورد از آنها اوراق بهادار بود و سپس معمولاً مدت کوتاهی پس از اعلامیه ها برای کسب سود آنها را فروختند. SEC خاطرنشان کرد: طرح بلندمدت تجارت داخلی سودهای غیرقانونی در مجموع بیش از XNUMX میلیون دلار ایجاد کرد.

XNUMX اوراق بهادار دارایی رمزنگاری شده نامگذاری شده در شکایت SEC AMP، RLY، DDX، XYO، RGT، LCX، POWR، DFX و KROM هستند.

ناظر اوراق بهادار، ایشان وحی، نیکیل وحی و رامانی را به «نقض مقررات ضد تقلب قوانین اوراق بهادار» متهم کرد. رگولاتور به دنبال "تسکین دستوری دائمی، انصراف از منافع پیش داوری، و مجازات های مدنی" است.

اتهامات جنایی

در اقدامی موازی، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز اتهامات جنایی علیه هر سه نفر را پنجشنبه اعلام کرد.

بر اساس اعلامیه ای که توسط وزارت دادگستری (DOJ) منتشر شده است، این سه نفر «در ارتباط با طرحی برای انجام معاملات خودی در دارایی های ارزهای دیجیتال با استفاده از اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد اینکه کدام دارایی های رمزنگاری برنامه ریزی شده است در صرافی های کوین بیس فهرست شوند، متهم شده اند.»

ایشان وحی و نیکیل وحی صبح پنجشنبه در سیاتل واشنگتن دستگیر شدند. با این حال، سامیر رامانی همچنان آزاد است.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده اظهار داشت:

همین ماه گذشته، من اولین مورد معاملات خودی را در مورد NFTها اعلام کردم، و امروز اولین مورد معامله داخلی را در مورد بازارهای ارزهای دیجیتال اعلام کردم.

مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر اف بی آی گفت: «متهمان در حداقل 25 دارایی رمزنگاری مختلف معاملات غیرقانونی انجام داده و به سودهای غیرقانونی بالغ بر 1.5 میلیون دلار دست یافته اند.»

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هر سه نفر به "دو فقره توطئه کلاهبرداری سیمی و دو فقره کلاهبرداری با سیم" متهم هستند که هر کدام حداکثر 20 سال حبس دارد.

وزارت دادگستری اولین مورد تجارت داخلی را که شامل توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) می‌شود، در ماه ژوئن اعلام کرد. وزارت دادگستری ادعا می کند که متهم از اطلاعات محرمانه پلت فرم NFT Opensea در مورد محصولاتی که قرار بود در صفحه اصلی آن نمایش داده شوند، استفاده کرده است. دقیق.

نظر شما در مورد این پرونده تجارت داخلی رمزنگاری که یکی از مدیران سابق Coinbase را در بر می گیرد چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.