قربانی کلاهبرداری بیت کوین 500 هزار دلاری را از مقامات ایالات متحده پس می گیرد

وزارت دادگستری ایالات متحده با موفقیت بیت کوین دزدیده شده توسط یک جاعل دولتی را به یک فرد مسن بازگرداند.

دنا جی کینگ، دادستان ایالات متحده، روز سه‌شنبه اعلام کرد: «ضبط و بازگرداندن ارز رمزنگاری شده دزدیده شده به [یک مرد] مسن قربانی کلاهبرداری کلاهبرداران دولتی».

در 31 آگوست سال گذشته، در مجموع 12.164699 بیت کوین به ارزش تقریبی 574,766،XNUMX دلار از حساب Coinbase پیرمرد توسط افرادی که به عنوان عوامل دولتی فعالیت می کردند به سرقت رفت. 

پس از شش ماه، تحقیقات مشترک و موفقیت آمیز رسیدگی به ضایعات مدنی اداره تحقیقات فدرال (FBI) و کوین بیس، سرانجام کلاهبردار شناسایی و دارایی های سرقت شده قربانی کشف و ضبط شد. 

وزارت دادگستری تایید کرد: «ارز رمزنگاری شده توقیف شده به دولت ایالات متحده ضبط شد و به قربانی بازگردانده خواهد شد.

ترساندن قربانیان

کلاهبرداران این کلاهبرداری را با فریب مرد آشویل انجام دادند تا فکر کند که این مرد در یک طرح قاچاق مواد مخدر و پولشویی دست داشته است. بنابراین، تمام دارایی های قربانی مسدود می شود. 

وزارت دادگستری فاش کرد که یکی از کلاهبرداران، که خود را «مامور جیمز هافمن» معرفی کرد، به قربانی اطلاع داد که باید پولی را به حسابی برای دولت واریز کند تا تأیید کند که دارایی‌هایش در فعالیت‌های مجرمانه دخیل نیستند.

پس از گرفتن تمام اطلاعات شخصی قربانی و جزئیات مربوط به حساب‌های مالی وی، مظنونان از قربانی خواستند «صدها هزار دلار از وجوه بازنشستگی خود را برای خرید بیت‌کوین از طریق پلتفرم ارز دیجیتال کوین‌بیس استفاده کند». 

ارزش کل بازار بیت کوین 7.78 میلیارد دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com

مقاله مرتبط | هند به جای رمزگذاری، CBDC را راه اندازی می کند

بدون بیت کوین یا دانش مالی

بر اساس گزارش کمیسیون تجارت فدرال (FTC)، سال گذشته، ساکنان کارولینای شمالی بیش از 64,000 کلاهبرداری مالی به ارزش 93 میلیون دلار را گزارش کردند که بالاتر از رکورد 74 میلیون دلاری در سال 2020 است. 

طبق گفته وزارت دادگستری، قربانیان کلاهبرداری اغلب افراد مسنی هستند که مهارت های مالی اولیه یا دانشی در مورد بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال ندارند و از این رو اهداف آسانی برای کلاهبرداران هستند.

مجرمان اغلب خود را به عنوان نوه نشان می دهند و از قربانیان مسن به بهانه اینکه باید هزینه آن را بپردازند، مانند قبض فوری پزشکی یا برق، یا حتی شهریه مدرسه فرزندانشان، تقاضای پول می کنند.

اقدامات احتیاطی اضافی

با افزایش کلاهبرداری های مالی، FBI و دفتر دادستانی ایالات متحده از مردم، به ویژه افراد مسن ترغیب می کنند که در برخورد با معاملات مراقب باشند.

در اینجا چند راه برای جلوگیری از کلاهبرداری وجود دارد:

• اگر آنقدر خوب است که درست نباشد، به مشروعیت آن توجه داشته باشید.
• علناً اطلاعات شخصی را با کسی به اشتراک نگذارید، حتی با افرادی که می شناسید.
• نسبت به برنده شدن و جوایز ناگهانی لاتاری شک داشته باشید.
• روی تبلیغات پاپ آپ و پیام های طرح دار که در ایمیل شما ظاهر می شوند کلیک نکنید.
• ایمیل های اسپم و تماس های ناشناس را مسدود کنید.
• سعی کنید ارسال کارت هدیه، حواله و ارز دیجیتال با افراد غریبه را به حداقل برسانید.
• جزئیات حساب بانکی خود را ندهید مگر اینکه تراکنش ایمن و قانونی باشد.
• با کاربران ناشناس معامله نکنید.

مقاله مرتبط | بایننس قصد دارد کارگزاری اوراق بهادار برزیل را به دست آورد

تصویر برجسته از کیم کوماندو، نمودار از TradingView.com