سام بنکمن-فرید، اف‌تی‌ایکس، آلامدا 3 سال قبل از سقوط FTX به توطئه، تجاوز و دستکاری در بازار متهم شدند - بیت‌کوین نیوز

در میان آخرین پرونده ورشکستگی که توسط FTX Trading Ltd. تشکیل شده است، تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده می‌خواهند صرافی‌های رمزنگاری را سرکوب کنند و یک شکایت دسته جمعی علیه مدیر عامل سابق FTX سام بانکمن-فرید (SBF) و 12 چهره مشهور صادر شده است. با این حال، این اولین بازی FTX و Alameda Research با سیستم قضایی و تحقیقات مالی ایالات متحده نیست. پس از راه اندازی FTX در سال 2019 و به دنبال انتشار توکن صرافی FTT، FTX و Alameda در 2 نوامبر 2019 با شکایتی مواجه شدند که شرکت ها و مدیران اجرایی را به درگیر شدن در شیوه های دزدی و دستکاری بازار ارزهای دیجیتال متهم کرد.

شکایت 2019 مدیران FTX و Alameda را به نقض قوانین راکت و «کمک و مشارکت در دستکاری قیمت» متهم کرد

FTX، Alameda Research، Sam Bankman-Fried (SBF) و مدیران مرتبط با شرکت به مدت دو هفته پس از انتشار ترازنامه Alameda Research در کانون توجه قرار داشتند. نشت کرد و Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل بایننس ذکر شده بایننس تمام توکن های FTT خود را تخلیه می کرد. در حال حاضر FTX Trading Ltd و بیش از 130 شرکت مرتبط با آن واصل برای فصل 11 حفاظت از ورشکستگی و شرکت ها در حال حاضر هستند بررسی by مقامات از حوزه های قضایی مختلف

در حالی که بازرسان ذره بین خود را تمیز می کنند و وکلا دفاع کتبی خود را آماده می کنند، بسیاری از مردم نمی دانند که FTX سه سال پیش به سرقت، فروش اوراق بهادار ثبت نشده و دستکاری بازار ارزهای دیجیتال متهم شده است. را طرح دعوی در دادگاه ثبت شده در 2 نوامبر 2019، توسط وکلای شرکت بیت کوین Manipulation Abatement LLC (BMA) ثبت شد.

شکایت متهم FTX، تحقیقات آلامدا، SBF، گری وانگ، اندی کروگان، کنستانس وانگ، دارن وانگ و کارولین الیسون از شرکت در شکستن قوانین دزدی و "کمک و تشویق به دستکاری قیمت". جالب اینجاست که در این دادخواست آمده است که FTX به لطف «کسب و کار انتقال پول بدون مجوز خارج از بورس (OTC) Alameda مجاز به رونق است.

در این دادخواست ادعا شده بود که "فعالیت دزدی بیش از 150,000,000،XNUMX،XNUMX دلار است که از سوی بسیاری از معامله گران ارزهای رمزنگاری شده سوء استفاده شده است." شواهدی که BMA در این شکایت برجسته می کند، تلاش ادعایی Alameda برای دستکاری بازار آتی بیت کوین و به طور خاص تر بازار آتی Binance SAFU است.

بر اساس گزارش BMA، در 15 سپتامبر 2019، 255 بیت کوین در BTC بازار آتی در یک "فاصله زمانی دو دقیقه". BMA همچنین ادعا می کند که SBF پس از وقوع حادثه 15 سپتامبر 2019، محل اقامت خود را در پروفایل های آنلاین از برکلی کالیفرنیا به هنگ کنگ تغییر داده است. این دادخواست همچنین FTX و Alameda Research را به جای دو شرکت مجزا به یک نهاد منحصر به فرد متهم می کند.

همانطور که متهم بنکمن-فرید اعتراف کرد، متهم آلامدا توسط متهمان مخفی نگه داشته شد و هر یک از آنها از زمان تصور در 20 نوامبر 2017 و تا سال 2018 پس از متهمان و هر یک از آنها یک تصمیم تجاری برای گسترش و [تصمیم] تجاری برای گسترش و ارتقاء کسب و کار OTC خودکار خود برای بیت کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده.

بایگانی دادگاه می گوید که مدیر عامل Binance CZ از حادثه سپتامبر 2019 آگاه بوده است

پرونده دادگاه همچنین نشان می دهد که مدیر عامل Binance، چانگپنگ ژائو (CZ)، از معاملات آتی 15 سپتامبر 2019 که BMA آن را "دستکاری قیمت غیرقانونی" نامید، آگاه بود. این پرونده تعدادی توییت را به اشتراک می‌گذارد که CZ هنگام وقوع این حادثه در سپتامبر 2019 منتشر کرد و تعدادی از حامیان کریپتو بر این باورند که این رویدادی بود که خون بد اولیه را بین مدیران FTX و Binance ایجاد کرد.

با این حال، در 15 سپتامبر 2019، سی. مدیر اجرایی Binance اشاره کرد که این "عمدی نبود" و "اکنون همه چیز خوب است". این شکایت همچنین نشان می‌دهد که Alameda Research در فهرست معامله‌گران برتر در صرافی مشتقات ارز دیجیتال Bitmex قرار گرفته است.

علاوه بر این، شکایت BMA، Alameda را متهم کرد که مرتباً از چندین حساب تجاری استفاده می کند و آن را تغییر می دهد. در سال 2019، تابلوی امتیاز معامله‌گران Bitmex نشان داد که Alameda BTC معاملات معادل 154 میلیون دلار بود و سومین معامله گر برتر از نظر حجم واقعی در جدول امتیازات بود.

این شکایت SBF، FTX، Alameda و مدیران مرتبط با آن را به انتقال پول بدون مجوز، دزدی، فروش اوراق بهادار ثبت نشده، کلاهبرداری از طریق سیم، دستکاری قیمت، و «حداقل دو عمل حمل و نقل بین ایالتی اموال مسروقه» متهم کرد. وکلای BMA گفتند که هر یک از متهمان "مسئولیت تضامنی" و "مبلغ سه برابر زیان BMA که 41,189,266.80 دلار است" بوده است.

این پرونده نتیجه می گیرد که BMA "مستحق دریافت خسارت تنبیهی به مبلغ 150,000,000،2،2019 دلار است." پس از ثبت پرونده در 5 نوامبر XNUMX، احضاریه ای برای FTX، اندی کروگان، کارولین الیسون، کنستانس وانگ، گری وانگ، دارن وانگ، آلامدا ریسرچ و SBF در XNUMX نوامبر صادر شد. در آن زمان، FTX مدیران اجرایی احضاریه را رد کردند. با وجود تمام اتهامات علیه FTX، Alameda، و مدیران مرتبط با آن، پرونده خیلی دوام نیاورد.

پرونده علیه مدیران FTX و Alameda به سرعت با تعصب و با اخراج داوطلبانه بسته می شود

تا 16 دسامبر 2019، اخطاریه اخراج داوطلبانه به دادگاه ارسال شد و پرونده با پیش داوری بسته شد. SBF داشت توییت در مورد رد شدن این پرونده در رسانه های اجتماعی، و توییت مدیر عامل سابق FTX منجر به پست های وبلاگ با عنوان "دعوای مزاحم" در مورد رد دعوی. این پست وبلاگ ادعا می کند که به مدیران اجرایی خدمات داده نشده است و "شکایتی که توسط یک وکیل علیه آلامدا نوشته شده است در اینترنت در حال پخش است."

پست وبلاگ در آن زمان ادعا می کرد که "کت و شلوار مزاحم" یک شوخی است که توسط یک "ترول" ایجاد شده است و این کت و شلوار هیچ مدرکی برای تقویت پرونده ارائه نمی دهد. نویسنده پست وبلاگ تاکید می کند: «کت و شلوار مزاحم مملو از نادرستی های خنده دار است، از جمله اشتباه گرفتن کل مدل کسب و کار Alameda». نویسنده پست وبلاگ در ادامه می افزاید:

ترول هیچ مدرکی دال بر اشتباه ندارد، و در ادامه نیز هیچ موردی را کشف نخواهد کرد - زیرا هیچ کار خلافی برای کشف شواهدی وجود نداشت. در عوض، او تلاش می‌کند تا به تحلیل تئوری‌های توطئه ارسال شده در توییتر به دلیل تلاشی ناامیدکننده برای تفسیر نوعی کت و شلوار، استناد کند.

FTX در زمان طرح دعوی بسیار کوچکتر بود و تبدیل به آن نشد غول 32 میلیارد دلاری تا دو سال بعد شکایت BMA در مقایسه با آنچه امروز FTX و شرکت های مرتبط با آن می بینند، توجه رسانه ای بسیار کمی را به خود جلب کرد. پست وبلاگی که توسط SBF در 3 نوامبر 2019 به اشتراک گذاشته شد، با تاکید بر این که "Alameda و نه هیچ یک از متهمان دیگر هرگز بازار بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال را دستکاری نکرده اند."

مانند تئوری های بی شماری که در چند سال گذشته گزارش شده است، شکایت BMA به عنوان یک "نظریه توطئه" رد شد و SBF به یکی از تأثیرگذاران برتر ارزهای دیجیتال تبدیل شد و مقایسه به غول های مالی مانند جی پی مورگان چند هفته قبل از سقوط مبادله اش.

نظر شما در مورد شکایتی که علیه FTX، Alameda و SBF در نوامبر 2019 ارائه شد چیست؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های کاربردی غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6,000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام