طبق گزارش ها، این تبعه روس که در دادگاه ناحیه شمالی کالیفرنیا با اتهامات مرتبط با رمزنگاری مواجه است، از یونان به ایالات متحده مسترد شده است.
الکساندر وینیک به عنوان اپراتور BTC-e شناخته می شود، یک صرافی چند میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال با ارتباط ادعایی با سازمان های جنایی.
وینیک متهم به پولشویی از هک بدنام صرافی دارایی دیجیتال است که اکنون از بین رفته است. Mt. برو از طریق صرافی های مختلف، از جمله BTC-e.
وینیک در سال 2017 در یونان دستگیر و به فرانسه تحویل داده شد و در آنجا به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد. ایالات متحده و روسیه هر دو درخواست استرداد از یونان را ارائه کردند، اما ایالات متحده بر اساس تحولات اخیر حضانت وینیک را دریافت می کند.
CNN به نقل از فردریک بلوت، وکیل وینیک در فرانسه گزارش متهم در حال حاضر از بعدازظهر پنجشنبه سوار بر هواپیما از آتن، یونان به ایالات متحده است و در دادگاه اولیه در ناحیه شمالی کالیفرنیا حضور خواهد داشت.
Vinnik همچنین یکی از بنیانگذاران جانشین BTC-e بود WEX450 میلیون دلار دارایی های رمزنگاری شده سرمایه گذاران را به آژانس اطلاعاتی روسیه، سرویس امنیت فدرال (FSB) تحویل داده است.
می گوید رئیس وقت بخش تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی (CI) دون فورت زمانی که Vinnik و BTC-e در سال 2017 متهم شدند،
"آقای. ادعا می شود که وینیک طیف وسیعی از جنایات را مرتکب و تسهیل کرده است که بسیار فراتر از فقدان مقررات صرافی بیت کوین است که او اداره می کرد. از طریق اقدامات خود، ادعا می شود که او هویت ها را سرقت کرده، قاچاق مواد مخدر را تسهیل کرده و به پولشویی درآمدهای مجرمانه از سندیکاها در سراسر جهان کمک کرده است.
صرافی هایی مانند این نه تنها غیرقانونی هستند، بلکه بستر مناسبی برای طرح های کلاهبرداری بازپرداخت هویت سرقت شده و سایر انواع کلاهبرداری های مالیاتی هستند. وقتی هیچ مقرراتی وجود ندارد و مجرمان کنترل نشده اند، این سناریو بسیار رایج است. حذف این صرافی بزرگ ارز مجازی باید پیامی قوی به مجرمان سایبری و سایر صرافی‌های غیرقانونی در سراسر جهان ارسال کند.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
منبع: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/