دادستان ها 50 کیوسک خودپرداز بیت کوین بدون مجوز را برای کمک به کلاهبرداری های رمزنگاری متهم کردند

بسیاری از علاقه مندان به کریپتو معتقدند روند رو به رشد دستگاه های خودپرداز بیت کوین با توجه به سهولت دسترسی، پذیرش بیشتری را به همراه خواهد داشت. اما بلومبرگ گزارش سال گذشته که زمستان کریپتو بر دستگاه های خودپرداز بیت کوین تأثیر گذاشت.

در حالی که جامعه از تأثیر این افت ها بر پذیرش بیت کوین شکایت دارد، رویداد اخیر نشان می دهد که تنظیم کننده ها اپراتور خودپرداز BTC و مدیران آن را به دلیل بهره مندی از کلاهبرداران از طریق دستگاه ها تحت فشار قرار داده اند. گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده بیش از 50 کیوسک را در تحقیقات خود از S&P Solutions توقیف کرد. 

S&P Solutions و مدیران آن با اتهاماتی روبرو هستند

گروه ویژه کلاهبرداری سایبری و پولشویی متهم S&P Solutions، یک شرکت فناوری بیت کوین، و سه مدیر اجرایی به نام‌های سانی مرابان، رضا مارابان و ویلیام سوریانو، برای راه اندازی 50 کیوسک ارزهای دیجیتال بدون مجوز در اوهایو. گفته می شود که متهمان از قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری سود می بردند.

اتهام دیگر این بود که این شرکت ماهیت کسب‌وکار خود را به سازمان‌های دولتی نادرست معرفی کرد تا بتواند بدون مجوزهای مناسب از سال 2018 فعالیت کند.

S&P Solutions و مدیران آن با اتهامات مختلفی از جمله توطئه و پولشویی روبرو هستند. هیئت منصفه بزرگ در شهرستان کویاهوگا کیفرخواست را پس داد. مظنونان هفته گذشته دستگیر شدند و مقامات خانه های آنها را در ایلینوی و فلوریدا جستجو کردند. 

اندرو روگالسکی، وکیل دادگستری، اظهار داشت که مجریان قانون جعل هویت، کلاهبرداران عاشقانه، و تماس‌گیرندگان رباتیک از حمایت‌های موجود ضد پولشویی در سیستم‌های شرکت‌ها برای گرفتن پول از کاربران استفاده کردند.

در بیانیه روگالسکی طی یک کنفرانس مطبوعاتی، این شرکت دستگاه های خودپرداز بیت کوین را برای کلاهبرداران آماده کرد تا به طور موثر از آنها استفاده کنند. او همچنین روند کلاهبرداری کلاهبرداران از قربانیان را روایت کرد.

کلاهبرداران هدف را هدایت می‌کنند، که عمدتاً افراد مسن یا گروه آسیب‌پذیر دیگری هستند، به دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین آمریکا بروند و پول نقد را در دستگاه جمع‌آوری کنند تا بیت کوین را در کیف پولی که کلاهبرداران مخفیانه کنترل می‌کنند، جمع‌آوری کنند.

در یک نمونه، یک قربانی پس از انجام سه تراکنش، 11,250 دلار را در یک ساعت به کلاهبرداران از دست داد و شرکت برای هر تراکنش 20 درصد کارمزد دریافت کرد، حتی زمانی که می‌دانست تراکنش‌ها تقلبی هستند. 

این رویداد اخیر ثابت می کند آخرین هشدارهای دفتر میدانی FBI در میامی سال گذشته که دستگاه های خودپرداز بیت کوین فعالیت های کلاهبرداری بدنام کلاهبرداران را به ویژه در کلاهبرداری های قصابی خوک ها تسهیل کردند. 

جزئیات بیشتر از بررسی خودپردازهای بیت کوین

گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده تحقیقات در مورد S&P Solution و مدیران آن را رهبری می کند. بر اساس بیانیه روگالسکی، این کارگروه حداکثر 52 دستگاه خودپرداز بیت کوین متعلق به S&P Solutions را توقیف کرده است. با این حال، تعداد بیشتری از این دستگاه های خودپرداز هنوز در اوهایو و سایر ایالت ها کار می کنند.

این وکیل همچنین فاش کرد که این شرکت در سال 3.5 تا 2021 میلیون دلار سود از کیوسک ها به دست آورده است. این شرکت از سال 2018 فعالیت می کند و ظاهراً از تمام الزامات نظارتی فرار کرده است. 

تصویر برجسته از Pexels و نمودار از Tradingview.com