بانک یورو پاسیفیک پیتر شیف توسط رگولاتور پورتوریکو تعلیق شد - شیف اصرار دارد هیچ مدرکی دال بر جرم وجود ندارد

بانک یورو پاسیفیک پیتر شیف توسط رگولاتور پورتوریکو تعلیق شد - شیف اصرار دارد که هیچ مدرکی دال بر جرم وجود ندارد

بانک یورو پاسیفیک متعلق به پیتر شیف توسط تنظیم کننده مالی پورتوریکو تعلیق شده است. شیف ادعا می کند که "هیچ مدرکی دال بر جرم وجود ندارد" و هشدار می دهد که "حساب ها مسدود شده اند و مشتریان ممکن است پول خود را از دست بدهند."

رگولاتور پورتوریکو بانک پیتر شیف را تعلیق کرد

بانک یورو پاسیفیک، متعلق به پیتر شیف، شکاک بدنام بیت کوین و ایراد طلا، توسط دفتر کمیسر مؤسسات مالی پورتوریکو، همچنین به عنوان Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) تعلیق شده است.

شیف با تاکید بر اینکه هیچ مدرکی دال بر جرم و جنایت در بانک وجود ندارد، یکشنبه توییت کرد:

علیرغم اینکه هیچ مدرکی دال بر جرم وجود نداشت، تنظیم‌کننده‌های پورتوریکو به هر حال بانک من را به خاطر مسائل مربوط به سرمایه خالص بستند... در نتیجه حساب‌ها مسدود می‌شوند و مشتریان ممکن است پول خود را از دست بدهند.

رگولاتور مالی پورتوریکا در 30 ژوئن اعلام کرد که «شکایت و دستور توقف و انصراف» و «دستور موقت تعیین امین» را علیه شرکت بین‌المللی یورو پاسیفیک صادر کرده است. بانک شرکت

OCIF توضیح داد: «این دستور تعلیق عملیات یورو پاسیفیک را ... به دلیل عدم انطباق شدید آن با حداقل سرمایه مورد نیاز، الزامی می‌کند». علاوه بر این، این حکم جریمه‌های اداری یورو پاسیفیک را در مجموع 765,000.00 دلار برای نقض‌های مختلف از قوانین و مقررات اداره‌شده توسط OCIF اعمال می‌کند. رگولاتور توضیح داد:

وضعیت جدی ورشکستگی یورو پاسیفیک توجیه قانونی کافی برای OCIF برای انجام اقدامات اداری اعلام شده امروز را ایجاد می کند.

بانک یورو پاسیفیک اطلاعیه‌ای را در وب‌سایت خود منتشر کرده است که در آن آمده است: «ما با توقف تراکنش‌ها حداقل تا ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ به منظور بررسی درخواست آن‌ها موافقت می‌کنیم».

عدم انطباق، شیف ادعا می کند که خریدار برای بانک یورو پاسیفیک دارد

شیف سعی کرده است بانک یورو پاسیفیک را بفروشد اما او ادعا می کند که OCIF فروش را مسدود کرده است.

من یک خریدار برای بانک دارم. اما رگولاتورها به من اجازه نمی‌دهند آن را بفروشم، شیف در توییتر خود مدعی شد که خریدار از واجد شرایط بودن بالایی برخوردار است و قول داده است که «سرمایه بسیار بیش از حداقل‌های نظارتی تزریق کند».

شکاک بیت کوین گفت: «آنها می خواهند آن را منحل کنند تا رسانه ها، IRS و J5 بتوانند وانمود کنند که به دلیل فرار مالیاتی و پولشویی تعطیل شده است، حتی اگر هیچ مدرکی در بانک وجود نداشته باشد.»

شیف در توییت دیگری اعتراف کرد که بانکش با حداقل سرمایه مورد نیاز پورتوریکویی مطابقت ندارد. او توضیح داد:

تیم من قوانین را درک نکرد. ما در روابط عمومی [پورتوریکو] تازه کار بودیم. ما موظف بودیم که سرمایه بیشتری از آنچه فکر می کردیم نگه داریم.

او مدعی شد: "من آماده بودم که اضافی را وارد کنم، اما کمیسر OCIF به من گفت که مجبور نیستم این کار را انجام دهم زیرا این کمبود طبق شرایط فروش برطرف می شود."

شیف در پاسخ به سوالی در توییتر درباره میزان کسری و مدت زمان مورد نیاز سرمایه، گفت: "چند میلیون بود."

بانک یورو پاسیفیک بود تحت بررسی توسط مقامات مالیاتی در پنج کشور در سال 2020. شیف اعتراف کرد که متهم به فرار مالیاتی است، اما تاکید کرد که این اتهامات نادرست است و هیچ اتهامی مطرح نشده است.

نظر شما در مورد وضعیت بانک یورو پاسیفیک پیتر شیف چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.