بیش از 3000 انتقال بیت کوین مورد توجه قرار گرفت

• این معاملات پس از صدور حکم بازداشت دو کوون صورت گرفت
• نقل و انتقالات به ارزش 3,313 بیت کوین از حساب LFG انجام شد
• KuCoin 1,354 بیت کوین منتقل شده را مسدود کرده است

پس از صدور حکم بازداشت بنیانگذار و مدیرعامل Terraform Labs توسط Do Kwon توسط کره جنوبی، انتقال مشکوکی به مبلغ 60 میلیون دلار کشف شد.

بر اساس گزارش‌ها، این انتقال از کیف پول LUNA Foundation Guard (LFG) به کیف‌پول‌های KuCoin و OKX رخ داده است.

کره جنوبی در حال منجمد شدن کیف پول

در این گزارش آمده است که حساب دارایی مجازی بنیاد LUNA Guard تنها در تاریخ 15 سپتامبر در بایننس به دلیل تحقیقات در حال انجام در کره جنوبی علیه مدیر عامل Terraform ایجاد شد.

از حساب LFG، 3,313 بیت کوین (یا 66.65 میلیون دلار) به دو حساب KuCoin و OKX خارج از کشور منتقل شد. بین 15 سپتامبر و 18 سپتامبر، سکه ها چندین بار جابجا شدند.

تیم تحقیقات مشترک جنایات اوراق بهادار و دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول هر دو می خواستند آن حساب ها را مسدود کنند و آنها همچنین از KuCoin و OKX خواستند که همین کار را انجام دهند.

در حالی که OKX از انجام هر گونه اقدامی در مورد 1,959 بیت کوین باقی مانده خودداری کرده است، KuCoin 1,354 بیت کوین منتقل شده را مسدود کرده است.

دادستان های کره جنوبی به ویژه نگران استفاده از این انتقال برای پولشویی هستند. توجه به این نکته مهم است که هیچ یک از این مبادلات در حال حاضر در کره جنوبی تنظیم نمی شود.

همچنین بخوانید: Bored Apes در Mastercard سفارشی‌سازی شده NFT حضور خواهند داشت 

آیا کوون از این هم با مشکل بیشتری مواجه است؟

بلاک چین Terra، استیبل کوین های بومی آن TerraUSD (UST) و Luna (LUNA) و تاریخچه مربوط به آنها کاملاً آشفته است. آیا کوون و دانیل شین آزمایشگاه های Terraform را در سال 2018 در سئول تأسیس می کنند؟

در سال 2019، این دو، بلاک چین Terra و ارزهای دیجیتال UST و LUNA را معرفی کردند. در می 2022، کل اکوسیستم Terra در نتیجه بی ثباتی LUNA فروریخت.

اکوسیستم رمزنگاری جهانی در نتیجه این اتفاق سقوط کرد. Terraform Labs و Kwon توسط سرویس مالیاتی ملی کره جنوبی 78.4 میلیون دلار جریمه مالیاتی تعیین کردند. پاسپورت کوون به زودی توسط مقامات محلی مصادره شد.

دولت کره جنوبی همین دیروز از اینترپل درخواست کرد که اعلامیه قرمزی علیه او صادر کند. Kwon در مصاحبه ای اذعان کرد که ممکن است یکی از اعضای Terraform باعث از بین رفتن استیبل کوین TerraUSD شده باشد.

از سوی دیگر، کوون در توییتر فعال بوده و تکرار کرده است که پنهان نمی شود و این تجارت با سازمان های دولتی علاقه مند برای همکاری همکاری می کند.

اندرو یک توسعه دهنده بلاک چین است که در دوران فارغ التحصیلی اش به ارزهای دیجیتال علاقه مند شد. او ناظر دقیق جزئیات است و اشتیاق خود را برای نوشتن و توسعه دهنده بودن به اشتراک می گذارد. دانش باطن او در مورد بلاک چین به او کمک می کند تا دیدگاه منحصر به فردی را به نوشته هایش ارائه دهد

آخرین پست های اندرو اسمیت (دیدن همه)