دادگاه لندن از طرح ادعایی شویی بیت کوین که با کلاهبرداری 6.3 میلیارد دلاری مرتبط است رونمایی کرد.

در یک محاکمه در دادگاه سلطنتی Southwark لندن، دادستان ها یک زن را متهم کردند که بیت کوین را به پول نقد و دارایی تبدیل کرده است. طرح پولشویی به یک کلاهبرداری عظیم 6.3 میلیارد دلاری در چین مرتبط است. 

طرح پولشویی بیت کوین فاش شد

مطابق به گزارش رویترز، متهم، ون جیان، با اتهام کمک به مخفی کردن منبع وجوهی که گمان می‌رود از حدود 130,000 سرمایه‌گذار چینی بین سال‌های 2014 تا 2017 به سرقت رفته است، مواجه است. 

در حالی که ون سه مورد پولشویی را رد می کند، ادعا نمی شود که او مستقیماً در این کلاهبرداری نقش داشته است. 

بر اساس این گزارش، دادستان جیلیان جونز به دادگاه گفت که ژانگ یادی این طرح کلاهبرداری را سازماندهی کرده است. کیفرخواست او را نام برد به عنوان ذینفع از پولشویی ادعایی. از سوی دیگر، ظاهراً از ون به عنوان "فرد جلویی" برای پنهان کردن منشا وجوه دزدیده شده استفاده شده است.

پولی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده است، ظاهراً برای خرید بیت کوین استفاده شده و دوباره به پول نقد یا تبدیل شده است دارایی های با ارزش بالا پس از ورود ژانگ به لندن. 

علیرغم دستگیری افراد مرتبط با این طرح در چین، ژانگ همچنان بزرگ است و هیچ یک از وجوه به سرمایه گذاران فریب خورده بازگردانده نشده است.

مشارکت بیت کوین زیر سوال رفته است

در طول محاکمه، دادستان تاکید کرد که ون دخالت خود را در معامله با بیت کوین مناقشه نمی کند.  سوال اصلی هیئت منصفه این است که آیا ون آگاه بوده یا مشکوک بوده است که بیت کوینی که او از طریق آن اداره می کرد به دست آمده است؟ فعالیت های جنایی. 

ون در دفاع از خود ادعا می کند که مراقب ژانگ بوده است و معتقد است که ژانگ به طور قانونی از طریق استخراج بیت کوین، املاک و مستغلات و تجارت جواهرات به ثروت رسیده است.

به گزارش رویترز، انتظار می رود محاکمه در ماه مارس به پایان برسد و ون با زندان، جریمه نقدی و مصادره دارایی روبرو شود. جبران برای قربانیان، آسیب به شهرت، و سایر پیامدهای جانبی مانند محدودیت های سفر یا محدودیت در فعالیت های مالی. 

در حالی که محاکمه در لندن ادامه دارد، این پرونده نگرانی های قابل توجهی را در مورد ادعای دخالت بیت کوین در طرح های پولشویی مرتبط با کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در چین ایجاد می کند. 

نتیجه این محاکمه پیامدهایی برای تحقیقات آینده و تلاش‌های نظارتی با هدف مبارزه با جرایم مالی مربوط به ارزهای دیجیتال خواهد داشت. این روند مشخص خواهد کرد که آیا ون جیان آگاهانه در فعالیت‌های پولشویی شرکت کرده است یا اینکه واقعاً به مشروعیت ثروت ژانگ اعتقاد داشته است.

طبق آخرین به روز رسانی، ارز دیجیتال پیشرو در بازار، بیت کوین، در حال حاضر با قیمت 43,500 دلار معامله می شود. اخیراً به دنبال افزایش قابل توجه 5 درصدی در روز دوشنبه، حرکت جانبی قیمت را نشان داده است. 

قابل ذکر است که بیت کوین توانسته است با موفقیت جایگاه های از دست رفته را پس بگیرد و نشان دهنده افزایش قیمت 12 درصدی در هفت روز گذشته و افزایش 2 درصدی در چهارده روز گذشته است.

تصویر برجسته از Shutterstock، نمودار از TradingView.com