اوضاع همچنان در فضای کریپتو تغییر می کند! اکنون، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) با ادعای نقض قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC، KuCoin، یک بورس دارایی دیجیتال بزرگ را مورد هدف قرار داده است. این اتهامات جدی است و طیفی از فعالیت های مرتبط با تجارت کالا را پوشش می دهد.
آنچه در پیش نهفته است؟ بیایید برای کاوش در آن شیرجه بزنیم.
KuCoin تحت بررسی
KuCoin، یک بازیگر مهم در بازار ارزهای دیجیتال، خود را در آب داغ می بیند زیرا CFTC ادعا می کند تعداد زیادی از تخلفات، از جمله درگیر شدن در معاملات غیرقانونی کالا و فعالیت بدون ثبت نام مناسب. این اتهامات گسترده است و جرایمی مانند معاملات آتی کالاهای خارج از بورس و عدم اجرای فرآیندهای KYC کافی را پوشش می دهد.
به گفته دادستان ایالات متحده، دیمین ویلیامز، KuCoin متهم به پنهان کردن حضور بسیاری از کاربران آمریکایی در پلتفرم خود است، علیرغم اینکه میلیاردها دلار معاملات روزانه و تریلیون ها را در سال انجام می دهد. به طور تکان دهنده، صرافی متهم به تسهیل پولشویی، پردازش بیش از 5 میلیارد دلار وجوه مشکوک و ارسال بیش از 4 میلیارد دلار است.
آیا میدانستید؟ کوکوین و بنیانگذاران آن به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی ایالات متحده به 10 سال زندان محکوم می شوند.
در پاسخ، KuCoin این اتهامات را رد کرده و تعهد خود را به رعایت و آغاز تحقیقات داخلی اعلام می کند. با این حال، مبارزه حقوقی ادامه دارد و جدیت اتهامات را برجسته می کند.
CFTC: برای عدالت؟
در پاسخ به نقض قوانین ادعایی KuCoin، CFTC به دنبال مجازات های شدید است. این موارد عبارتند از رد سود، جریمه های پولی، ممنوعیت تجارت و ثبت نام، و دستور برای نقض بیشتر.
مبارزه قانونی نشان می‌دهد که تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال چقدر پیچیده است و رعایت قوانین برای محافظت از سرمایه‌گذاران و توقف فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی چقدر مهم است. CFTC همچنین روشن می کند که پلتفرم های رمزنگاری را مسئول پیروی از قوانین ایالات متحده می داند.
اما این تمام نیست!
با افزودن لایه دیگری از پیچیدگی، نهادهای مرتبط با KuCoin با اتهامات جنایی مرتبط با قانون رازداری بانکی و اداره یک تجارت فرستنده پول بدون مجوز روبرو می شوند. واکنش بازار سریع بوده است و توکن بومی KuCoin (KCS) شاهد کاهش 5 درصدی پس از اعلام و در کنار کاهش 1 درصدی بیت کوین (BTC) بوده است.
اتریوم و لایت کوین زیر میکروسکوپ
اما عامل انفجاری واقعی در این پرونده، اعلام CFTC از اتریوم و لایت کوین به عنوان کالا، در کنار بیت کوین، در شکایت علیه KuCoin به دلیل معاملات غیرقانونی کالا است. این توسعه پیامدهای مهمی دارد، به ویژه با توجه به موضع متفاوت SEC در مورد اتریوم. قابل ذکر است که تقریباً 500 میلیون دلار دارایی از KuCoin در شبکه اتریوم پس از شکایت جنایی دولت ایالات متحده برداشته شده است، با این حال کیف پول های داغ KuCoin هنوز دارایی هایی به ارزش 3.6 میلیارد دلار در اتریوم دارند.
بیشتر بخوانید: رئیس CFTC با تصمیم احتمالی SEC درباره حضانت اتریوم مقابله کرد
منبع: https://coinpedia.org/news/cftcs-declaration-ethereum-and-bitcoin-classified-as-commodities-in-kucoin-lawsuit/