بانک مرکزی کنیا به موسسات مالی دستور داد تا معامله با دو فین تک نیجریه ای را متوقف کنند

Kenya Central Bank Orders Financial Institutions to Stop Dealing With Two Nigerian Fintechs

بانک مرکزی کنیا (CBK) در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل موسسات مالی، اعلام کرده است که موسسات مالی فعال در این کشور باید از معامله با دو فین‌تک نیجریه‌ای، فلاترویو و چیپر کش، دست بردارند. در این نامه، پاتریک نجوروگ، فرماندار CBK و آژانس بازیابی دارایی (ARA) تکرار می شود که این دو شرکت مجوز فعالیت در کنیا را ندارند.

درگیری فلاترویو و چیپر با CBK

بانک مرکزی کنیا (CBK) به موسسات مالی در این کشور دستور داده است که از معامله با دو استارت آپ فین تک نیجریه ای فلاترویو و چیپر کش خودداری کنند. این دستور تقریباً 24 ساعت پس از آن صادر شد که فرماندار CBK، پاتریک نجوروگ، از آن خبر داد گفته شده روزنامه نگاران می گویند که این دو نهاد مجوز فعالیت در کنیا را ندارند.

قبل از اعلام CBK، یک دادگاه عالی در کنیا حکم داده بود که حساب‌های بانکی Flutterwave مسدود شود تا راه را برای تحقیقات درباره فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی غول فین‌تک باز کند. رای دادگاه متعاقباً به آژانس بازیابی دارایی کنیا (ARA) اجازه داد تا دسترسی Flutterwave را به بیش از 50 حساب بانکی که طبق گزارش ها نزدیک به 60 میلیون دلار در اختیار دارند، مسدود کند.

همانطور که قبلا گزارش توسط Bitcoin.com News، ARA استدلال کرده است که Flutterwave طبق ادعای خود خدمات تجاری ارائه نمی دهد، بلکه در فعالیت های پولشویی شرکت دارد. با این حال، Flutterwave رد اتهامات و ادعا کرد که "دارای سوابق برای تأیید این موضوع." تک شاخ فین تک، که مطرح شده 250 میلیون دلار در اوایل سال جاری، همچنین ادعا کرد که "بالاترین استانداردهای نظارتی را در عملیات ما حفظ می کند."

علاوه بر این، بیانیه شرکت فین‌تک ادعا می‌کند که «روش‌ها و عملیات ضد پولشویی آن به طور منظم توسط یکی از چهار شرکت بزرگ حسابرسی می‌شود».

مدیران عامل مؤسسات مالی گفته اند که مطابقت خود را تأیید کنند

در حالی که Flutterwave در بیانیه خود که با تنظیم کننده ها همکاری می کند، اظهارات Njoroge و نامه بعدی CBK به مدیران عامل مؤسسات مالی کنیا در تاریخ 29 ژوئیه، ادعاهای ARA را تکرار می کند که Flutterwave در «حواله پول و خدمات پرداخت بدون مجوز و مجوز» مشغول است.

این در حالی است که در این نامه علاوه بر اطلاع رؤسای مؤسسات مالی کنیا از وضعیت مجوز فعالیت دو فین تک، از مدیران عامل نیز خواسته شده تا حداکثر ظرف مدت هفت روز پایبندی خود را با این دستور تأیید کنند.

بنابراین به شما دستور داده می شود که فوراً از معامله با Flutterwave و Chipper خودداری کنید. پس از آن، شما موظف هستید، ظرف هفت روز از تاریخ نامه، مطابقت خود با دستورالعمل را به CBK تأیید کنید.» در نامه CBK آمده است.

ایمیل خود را اینجا ثبت کنید تا به‌روزرسانی هفتگی اخبار آفریقا را به صندوق ورودی خود دریافت کنید:

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه‌نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فراری را برای آفریقایی ها فراهم کنند، مطالب زیادی نوشته است.