مقامات هندی به دنبال بنیانگذار هستند عضو سازمانهای سری ومخفی پروتکل سرمایه گذاری Bitconnect Satish Kumbhani در مورد کلاهبرداری با بیت کوین (BTC).
کومبانی پس از طرح شکایت علیه وی به دلیل کلاهبرداری از یک مرد تقریباً 220 بیت کوین (4.7 میلیون دلار) در شهر گسترده پونا، تحت تعقیب است. هندی اکسپرس گزارش در اوت 18.
یک وکیل مستقر در پونا اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) را به پلیس ارائه کرد و مدعی شد که متهم از سرمایه گذاری اصلی خود به مبلغ 54 بیت کوین کلاهبرداری کرده است. شایان ذکر است که مقامات پس از بررسی اولیه مبنی بر اینکه شکایت ارائه شده شرایط اولیه تحقیقات رسمی را برآورده می کند، پرونده را تحت اولین گزارش اطلاعاتی آماده می کنند.
وکیلی که خواست نامش فاش نشود، کومبانی و شش نفر دیگر را متهم کرد که او را در مورد بازگرداندن 166 بیت کوین که بین سال‌های 2016 تا 2021 دوباره در پلتفرم‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده بود، فریب داده‌اند.
افزایش مشکلات حقوقی کومبانی
قابل ذکر است که کومبانی از ماه فوریه پس از متهم شدن در یک طرح 2.4 میلیارد دلاری پونزی که شامل سرمایه گذاران ایالات متحده است، متواری شده است. در یک تشکیل پرونده قانونیمقامات ایالات متحده اعلام کردند که کومبانی احتمالاً در حالی از هند ناپدید شده است که محل نگهداری او مشخص نیست.
کومبانی احتمالاً از هند به آدرسی نامعلوم در یک کشور خارجی دیگر نقل مکان کرده است. از ماه نوامبر، کمیسیون در تلاش برای یافتن آدرس کومبانی با مقامات نظارتی مالی آن کشور رایزنی کرده است. با این حال، در حال حاضر، مکان کومبانی ناشناخته است.
شایان ذکر است که سرمایه‌گذاران در سطح جهان تشویق شدند تا ارز دیجیتال متن‌باز و غیرمتمرکز Bitconnect را به نام بیت‌کانکت کوین (BCC) خریداری کنند. سپس آنها توکن ها را از طریق یک برنامه وام به Bitconnect قرض می دهند. در مقابل، Bitconnect درآمد حاصل را از طریق راه حل های فناوری اختصاصی ایجاد شده برای تجارت خودکار و سودآور سرمایه گذاری می کند.
با این حال، به گفته مقامات، این سرمایه‌گذاری‌ها طبق وعده‌ها مورد معامله قرار نگرفت، بلکه به سمت پرداخت به سرمایه‌گذاران قبلی هدایت شد.
منبع: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/