مقامات هندی 77.6 بیت کوین منتقل شده به Binance از وزیرX را مسدود کردند

مقامات هندی اخیراً پس از مسدود کردن حدود 77.5 بیت کوین (معادل 1,511,376 دلار بر اساس قیمت در زمان نگارش) که از صرافی محلی WazirX به Binance ارسال شده بود، توجه صنعت کریپتو را به خود جلب کردند. اداره اجرای این کشور اعلام کرد که این اقدام بخشی از تحقیقات پولشویی مربوط به یک برنامه بازی موبایلی است.

اداره اجرای هند توضیح داد که وجوه تحت قانون PMLA (قانون جلوگیری از پولشویی) این کشور مسدود شده است. این آژانس به عنوان مجری قانون و آژانس اطلاعات اقتصادی دولت عمل می کند و در حال حاضر در میانه تحقیقات مربوط به یک برنامه بازی به نام E-Nuggets است.

چه اتفاقی افتاده؟

در اطلاعیه این آژانس اشاره شده است که این سکه ها از بزرگترین صرافی داخلی، وزیرX، منتقل شده و به Binance - بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم معاملات، ارسال شده است.

ED ارزهای رمزنگاری شده، 77.62710139 بیت کوین را به ارزش 12.83 روپیه مسدود کرده است. تقریبا تحت PMLA، 2002، در رابطه با تحقیقات انجام شده علیه یکی از عامر خان و دیگران در رابطه با برنامه بازی موبایل، یعنی E-Nuggets. پیش از این، ED یک میلیون روپیه توقیف کرده بود. 17.32 Cr پول نقد در مورد

- ED (dir_ed) سپتامبر 28، 2022

ED در ادامه تصمیم خود را با اشاره به اینکه عامر خان یک برنامه بازی برای دستگاه های تلفن همراه راه اندازی کرد که آن را E-Nugget نامید، توضیح داد. همانطور که مقامات ادعا می کنند برنامه برای اهداف تقلبی طراحی شده است. ظاهراً این برنامه مقادیر زیادی پول از کاربرانی که آن را دانلود کرده اند جمع آوری می کند و سپس از برداشت همه وجوه جلوگیری می کند. این یک دلیل ساختگی برای انجام این کار به منظور آرام کردن کاربران ارائه می دهد، در حالی که سازندگان برنامه داده ها را از سرورهای برنامه پاک می کنند و پول را برای خود دریافت می کنند.

تاکنون تحقیقات نشان داده است که متهم با استفاده از حساب جعلی سیما نسکر از صرافی وزیر ایکس برای انتقال وجوه مسروقه به خارج از کشور استفاده کرده است. سپس سکه‌ها به حساب دیگری که در Binance باز شده بود منتقل شدند. پس از کشف این موضوع، مقامات تصمیم گرفتند وجوه را در Binance مسدود کنند.

ED برای جلوگیری از پولشویی چندین پلتفرم را سرکوب کرد

ظاهراً بایننس WazirX را در سال 2019 خریداری کرد، اما مدیرعامل آن، CZ، اخیراً خاطرنشان کرد که این معامله هرگز تکمیل نشده است. او تاکید کرد که بایننس هرگز صاحب هیچ سهامی از WazirX و همچنین نهادی که صرافی هند، Zanmai Labs را اداره می‌کند، نداشته است.

ED همچنین دارایی‌های WazirX را در اوایل سال جاری، در ماه اوت، مسدود کرد، و اشاره کرد که مقدار مسدود شده در آن زمان بیش از 8 میلیون دلار بود. با این حال، اوایل این ماه، وزیر ایکس اعلام کرد که حساب‌های بانکی مسدود شده مسدود شده‌اند.

به غیر از حساب‌های WazirX، ED همچنین دارایی‌های رمزنگاری و بانکی متعلق به یک پلتفرم رمزنگاری به نام Vauld را مسدود کرد که توسط پیتر تیل پشتیبانی می‌شود. کل مبلغ موجود در حساب های مسدود شده تقریباً 46 میلیون دلار بود. ED حتی Coinswitch، یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال را جست‌وجو کرد، اگرچه مدیر عامل آن بعداً تأکید کرد که این ربطی به پولشویی ندارد.

مربوط

تامادوج - بازی برای به دست آوردن سکه میم

• در نبرد با حیوانات خانگی دوج تاما کسب کنید
• حداکثر عرضه 2 Bn، Token Burn
• اکنون در OKX، Bitmart، Uniswap فهرست شده است
• لیست های آینده در LBank، MEXC