هند دارایی ها را در طرح سرمایه گذاری 162 میلیون دلاری موریس کوین توقیف کرد

اداره اجرای هند دارایی‌هایی به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار را در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی در مورد ارزهای دیجیتال با سکه موریس که سرمایه‌گذاران را 162 میلیون دلار فریب داده است، توقیف کرده است. درآمد حاصل از جرم و جنایت برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شد.

مقامات هند دارایی ها را در مورد ادعای کلاهبرداری رمزنگاری توقیف کردند

اداره اجرای هند (ED)، یک آژانس تحقیقات مالی تخصصی زیر نظر وزارت درآمد، وزارت دارایی، دارایی هایی به ارزش 36.72 کرور روپیه (5 میلیون دلار) را در ارتباط با کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال توقیف کرده است.

ED پس از ثبت اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) توسط پلیس کرالا تحت قانون مجازات هند، بررسی این طرح را آغاز کرد. متعاقباً چندین FIR دیگر توسط پلیس در مناطق دیگر ثبت شد.

این طرح شامل یک ارز دیجیتال ناموجود به نام موریس کوین است. نیشاد و شرکت‌هایش یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) برای سکه انجام دادند و از سرمایه‌گذاران پول جمع‌آوری کردند. ED توضیح داد که آنها "رویدادهای تبلیغاتی را در حضور افراد مشهور" برگزار کردند و از "وب سایت های درخشان" برای جذب سرمایه گذاران استفاده کردند. پلیس گفت که بیش از 900 سرمایه گذار از 1,200 کرور روپیه فریب خورده اند.

ED خاطرنشان کرد که پول جمع‌آوری‌شده از سرمایه‌گذاران برای خرید املاک غیرمنقول، ارزهای دیجیتال، و خودروهای لوکس و همچنین پرداخت هزینه‌های هتل‌ها و استراحتگاه‌های ممتاز استفاده شد.

اموال توقیف شده متعلق به نیشاد ک. و یارانش است. آنها شامل پول در چندین حساب بانکی، زمین و ارزهای رمزنگاری شده می شوند که از عواید جرم خریداری شده اند.

ED توضیح داد:

ارزهای رمزنگاری شده مانند ETH، BTC، BNB، YFI، VET، ADA و USDT با ارزش ۲۵،۸۲،۷۹۴ روپیه و نگهداری در صرافی‌های ارز دیجیتال هند و بین‌المللی پیدا شدند. آنها از عواید حاصل از جرم خریداری شده اند.

بیانیه ED خاطرنشان می کند: «در طول بررسی، تمام ارزهای دیجیتال فوق ... به روپیه هند تبدیل شدند و توسط صاحب سکه ها به حساب بانکی منتقل شدند که ضمیمه شده بودند.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.