شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری آمریکا (FinCEN) اعلام کرد که شاهد افزایش تعداد تراکنش های بیت کوین مورد استفاده در ارتباط با قاچاق انسان و موارد استثمار آنلاین از کودکان بوده است.
به گفته FinCEN، یافته های اخیر نشان می دهد که حدود 95 درصد از موارد مربوط به استثمار آنلاین از کودکان و قاچاق انسان با دارایی های دیجیتال یا "ارزهای مجازی قابل تبدیل."
در گزارش فوریه، FinCEN تاکید می کند که بیت کوین به طور فزاینده ای به عنوان وسیله ای برای پرداخت در مورد موارد بهره برداری مورد استفاده قرار گرفته است.
تعداد کل پرونده‌های استثمار آنلاین از کودکان و گزارش‌های مرتبط با قاچاق انسان مربوط به ارز مجازی از 336 مورد در سال 2020 به 1,975 مورد در سال 2021 افزایش یافته است.
هدف اصلی FinCEN محافظت از سیستم مالی در برابر استفاده های غیرقانونی و مبارزه با پولشویی، ارتقای امنیت ملی با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات است.
همچنین نگاه کنید به: هشدار مقامات هنگ کنگ در مورد وب سایت های تقلبی که به عنوان MEXC معرفی می شوند
گزارش منتشر شده توسط این شبکه برای عموم و سازمان های مجری قانون است که در مبارزه با استثمار آنلاین از کودکان و فعالیت های مرتبط با قاچاق انسان درگیر هستند.
از 2,311 گزارش دریافتی قانون رازداری بانکی (BSA)، 2,157 گزارش به بیت کوین به عنوان ارز مجازی قابل تبدیل اولیه برای قاچاق انسان و موارد استثمار آنلاین کودکان اشاره کرده است.
از این FinCEN گفت که سپس بیش از 1,800 آدرس کیف پول منحصر به فرد مربوط به موارد مشکوک به استثمار کودکان آنلاین و جرایم قاچاق انسان را شناسایی کرده است.
شرکای FinCEN با Project Protect
گفته می شود FinCEN با پیوستن به واحد اطلاعات مالی کانادا، افزایش چنین مواردی را از نزدیک زیر نظر دارد. "Project Protect" که یک مشارکت عمومی خصوصی در زمینه قاچاق انسان است.
در ژوئن 2021، FinCEN قاچاق انسان و جرایم سایبری را به عنوان یکی از موارد شناسایی کرد. مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم اولویت های ملی صادر شده بر اساس قانون مبارزه با پولشویی 2020.
در ماه اکتبر، FinCEN پیشنهاد کرد که مؤسسات و آژانس‌های مالی داخلی را ملزم کند "اجرای برخی الزامات نگهداری سوابق و گزارش" برای تراکنش های مربوط به میکسرهای رمزنگاری
کمیسیون گفت که آن را ارزیابی کرده است «درصد تراکنش‌های CVC [ارزهای مجازی قابل تبدیل] پردازش شده توسط میکسرهای CVC که از منابع احتمالی غیرقانونی منشا گرفته‌اند، در حال افزایش است».
وزارت خزانه داری رمزهای استفاده شده توسط مجرمان را برجسته می کند
در اوایل این ماه، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده ارزیابی‌های ریسک ملی خود را در سال 2024 درباره پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه منتشر کرد و مهم‌ترین تهدیدهای پیش روی ایالات متحده در تامین مالی غیرقانونی را تشریح کرد.
وزارت خزانه داری در مورد افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال توسط مجرمان، کلاهبرداران و سایر نهادهای غیرقانونی هشدار جدی صادر کرد.
همچنین ببینید: فیلیپین قصد دارد ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را به عنوان «پاسخ به رمزارز» راه‌اندازی کند.
این گزارش به‌روزرسانی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را شرح می‌دهد، به موضوعاتی مانند بحران فنتانیل، حملات تروریستی، قدرت باج‌افزار، پولشویی حرفه‌ای و رشد پرداخت‌های دیجیتال پرداخته است.
درخواست تجدید نظر برای گزارش موارد
FinCEN از مردم می‌خواهد که هرگونه مورد استثمار کودکان و قاچاق انسان را به مجریان قانون گزارش کنند.
خط راهنمایی تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) (HSI): 1-866-DHS-2-ICE (1-866-347-2423) و خارج از مقامات ایالات متحده می توانید با شماره 802 تماس بگیرید. -872-6199.
#Binance #WRITE2EARN
منبع: https://bitcoinworld.co.in/fincen-sees-rise-in-bitcoin-connection-with-human-trafficking-child-exploitation-cases/