میامی، شهری که به خاطر سبک زندگی مجلل و قوانین مناسب ارزهای دیجیتال و شهردار شهرت دارد، شاهد یکی از تهاجمی‌ترین سرکوب‌ها علیه مجرمان سایبری با استفاده از بیت‌کوین بوده است.
دادستان های فدرال تقریباً 34 میلیون دلار ارز دیجیتال را از مردی در بخش جنوب شرقی فلوریدا مصادره کردند. ثروت بیت کوین توسط یکی از ساکنان پارکلند جمع آوری شد که مظنون به سوء استفاده از وب تاریک برای فروش اطلاعات حساب های Netflix، HBO، و Uber و سایر خدمات محبوب بود.
هولدینگ های رمزنگاری مورد بحث در ابتدا 47 میلیون دلار ارزش داشتند، اما به دلیل کاهش قیمت ارز دیجیتال مورد تقاضا در جهان در شش ماه گذشته، ارزش فعلی آن 34 میلیون دلار است.
ضبط بیت کوین را ضبط کنید
بر اساس یک انتشار خبری از وزارت دادگستری ایالات متحده، این توقیف یکی از بزرگترین توقیفاتی بود که تاکنون توسط ایالات متحده در رابطه با ارزهای دیجیتال انجام شده است.
وزارت دادگستری "شهروند فلوریدا جنوبی" را که در معاملات مجرمانه دخیل است شناسایی نکرد و بیانیه خبری نشان نداد که آیا آژانس در حال پیگیری کیفرخواست است یا خیر.
مطلب پیشنهادی | مدیر عامل وارنر مدیا می گوید که بلاک چین آینده هالیوود است
بین سال‌های 2015 تا 2017، این فرد بیش از 100,000 تراکنش آنلاین جعلی را انجام داده است.
با توجه به سوابق دادگاه، مدارک و شواهد در مورد تخلفات این شخص وجود نداشت.
در نتیجه، فدرال رزرو میامی شروع به ردیابی دارایی‌های ارز دیجیتال ساکن پارکلند کردند که محل سکونت او جستجو شد اما هیچ مدرک قطعی کشف نشد.
دادستان اعلام کرد:
بازارهای دارک وب یا دارک نت به منظور تشویق تجارت غیرقانونی از طریق تضمین ناشناس بودن مدیران وب سایت و همچنین خریداران و فروشندگانی که در سایت معامله می کنند، ساخته شده اند.»
ارزش کل بازار بیت کوین 865.41 میلیارد دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com
علاوه بر این، این انتشار جزئیات نحوه دسترسی مظنون به وب تاریک را برای به دست آوردن اطلاعات مجرمانه و جبران خسارت در قالب رمزارز نشان داد.
برای شروع، مظنون از طریق یک شبکه توزیع شده جهانی از رایانه‌ها که آدرس IP کاربران را پنهان می‌کند، به شبکه مسیریاب پیاز یا TOR، به شبکه تاریک دسترسی پیدا کرد.
مطلب پیشنهادی | غول فناوری کره جنوبی کاکائو اکثریت سهام یک صرافی رمزنگاری ژاپنی را به دست آورد
در لیوان و جهش زنجیره ای
بررسی بیشتر داده‌های مظنون نشان داد که او سپس از به اصطلاح «قاتل‌ها» برای شستن ارزهای دیجیتال از طریق عملی به نام «پرش زنجیره‌ای» استفاده می‌کرد.
در اصل لیوان ها شبیه مخلوط کن ها هستند. افراد سکه‌ای را که می‌خواهند پنهان کنند، وارد می‌کنند، که قبل از پرتاب شدن به آدرس‌های تصادفی، قطعه قطعه شده و با تعدادی سکه تمیز دیگر مخلوط می‌شود.
بر اساس سوابق دادگاه، مظنون توقیف ارز دیجیتال خود توسط دولت ایالات متحده را مورد اعتراض قرار نداد.
اداره تحقیقات فدرال راه ابریشم را تعطیل کرد، یک بازار شبکه تاریک که بیش از یک میلیارد دلار در معاملات غیرقانونی در سال 1 تولید کرده بود و بازارهای وب تاریک و نقش ارزهای دیجیتال در فعالیت های اقتصادی آنها را به خوبی شناخته شد.
بنیانگذار جاده ابریشم در سال 2015 در پرونده ای که توجه گسترده ای را به خود جلب کرد و جزئیات آن در یک مستند در سال 2017 به تصویر کشیده شد، به حبس ابد محکوم شد.
تصویر برجسته از Investopedia، نمودار از TradingView.com
بیت کوینیست @ Bitcoin 2022 Miami
منبع: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/