فدرال رزرو می گویند که دستگاه های خودپرداز بیت کوین ممکن است قاچاق جنسی را تسهیل کنند

دفتر پاسخگویی دولت ایالات متحده (GAO) دارای یک گزارش منتشر جزئیات نحوه استفاده از ارزهای دیجیتال و کیوسک های رمزنگاری برای تسهیل قاچاق انسان و مواد مخدر. کیوسک کریپتو اصطلاح دیگری برای محبوب است دستگاه های خودپرداز ارز دیجیتال در سراسر کشور به وجود می آیند.

این گزارش دو دلیل اصلی را بیان می کند که چرا این کیوسک ها یا دستگاه های خودپرداز ممکن است به تسهیل فعالیت های مجرمانه کمک کنند.

در این گزارش آمده است: «در حالی که اپراتورهای کیوسک ملزم به ثبت نام در FinCEN هستند، آنها ملزم نیستند به طور معمول مکان های خاص کیوسک های خود را گزارش دهند. این امر توانایی آژانس‌های فدرال را برای شناسایی کیوسک‌ها در مناطقی که به‌عنوان پرخطر برای جرایم مالی تعیین شده‌اند و می‌توانند شامل قاچاق انسان و مواد مخدر باشند، محدود می‌کند.»

در مرحله دوم، این گزارش اضافه می‌کند که کیوسک‌های ارز مجازی «ممکن است تصمیم بگیرند اطلاعات مربوط به هویت کاربر را جمع‌آوری نکنند». دولت گفت: این امر به نوبه خود "درجاتی از ناشناس ماندن" را فراهم می کند و ارزهای مجازی را "برای مجرمان جذاب" می کند. 

این گزارش همچنین به FBI استناد می کند که گفته است "استفاده از کیوسک های ارز مجازی برای اهداف غیرقانونی" از جمله قاچاق انسان و مواد مخدر افزایش یافته است.

با توجه به Coin ATM Radar، وب‌سایتی که به اپراتورهای خودپرداز اجازه می‌دهد تا مکان‌های خودپرداز خود را گزارش دهند، دستگاه‌های خودپرداز رمزنگاری به سرعت در حال گسترش در سراسر ایالات متحده هستند. 

در ژانویه 2017، در مجموع 560 نفر در ایالات متحده امروز فعال بودند که این تعداد به بیش از آن افزایش یافته است. 30,000.

گزارش GAO نیز مجرد است بیت کوین به عنوان بزرگترین مجرم 

به گفته مقامات چندین آژانس فدرال که با آنها مصاحبه کردیم، بیت کوین رایج ترین ارز مجازی مورد استفاده است که آژانس ها مشاهده کرده اند که فعالیت های غیرقانونی را تسهیل می کند.

رفع نگرانی های GOA درباره ارزهای دیجیتال

در ژوئن 2021، GAO در مورد روش‌های پرداخت پذیرفته شده توسط پلتفرم‌های درگیر در بازار جنسی تجاری آنلاین آمریکا گزارش داد، که GAO ادعا می‌کند می‌تواند برای قاچاق جنسی غیرقانونی استفاده شود. 

GAO گفت: «اینترنت یک بازار آنلاین برای رابطه جنسی تجاری را فعال کرده است، که ممکن است برای ترویج فحشا خود یا دیگران و قاچاق جنسی استفاده شود.

دولت GOA 27 پلتفرم درگیر در بازار سکس تجاری آنلاین را تجزیه و تحلیل کرد. دولت اضافه کرد: «از چنین پلتفرم هایی ممکن است برای تسهیل قاچاق جنسی استفاده شود. 

تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که 15 پلتفرم، ارزهای مجازی را به عنوان نوعی پرداخت، در میان سایر اشکال پرداخت سنتی، پذیرفته اند. سه تا از اینها فقط ارزهای مجازی پذیرفته شده

دولت GOA همچنین با مقامات واحد تحقیقات امنیت داخلی اداره مهاجرت و گمرک (ICE-HSI) مصاحبه کرد، که گفتند برخی از «ویژگی‌های ناشناس» ارزهای دیجیتال، قاچاقچیان جنسی را جذب می‌کنند. 

قاچاق مواد مخدر و رمزنگاری

دولت GOA همچنین دریافت که از ارزهای رمزنگاری شده می توان برای تسهیل قاچاق مواد مخدر استفاده کرد، پیوندی که قبلا بارها ایجاد شده است. 

با توجه به مرکز جرایم سایبری واحد ICE-HSI - که در گزارش GOA ذکر شده است - تخمین زده می شود 80 تا 90٪ از فروش های وب تاریک مربوط به مواد مخدر غیرقانونی است، و این تراکنش ها همه تراکنش های رمزنگاری هستند، زیرا «انواع پرداخت های دیگر معمولاً نیستند. در بازارهای وب تاریک پذیرفته شده است.

در این گزارش به ارزیابی تهدیدات مواد مخدر ملی اداره مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد که در سال 2020 نشان داد که ارزهای رمزنگاری شده به عنوان وسیله ای برای انتقال درآمد به آن سوی مرزها رایج تر شده اند.

این دانش عمومی است که بازارهای دارو در وب تاریک سال‌ها از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. موارد برجسته - که همه آنها در گزارش GAO ذکر شده اند - شامل جاده ابریشم (2014)، آلفابای (2017)، بازار وال استریت (2019) و Buyersclub (2020) است. 

بر اساس داده های Chainalysis منتشر شده در 2020، بازارهای وب تاریک در سال 2020 بیشتر از هر سال قبل درآمد کسب کردند. 

اخیراً، Chainalysis متوجه شد که جرایم مربوط به رمزارزها به یک رکورد 14 میلیارد دلار در سال 2021. این رقم تنها 0.15٪ از کل 15.8 تریلیون دلار در حجم رمزنگاری را نشان می دهد، با این حال، پایین ترین درصد تراکنش های غیرقانونی صنعت را تا کنون نشان می دهد.