مقامات فدرال بیش از 3 میلیون دلار بیت کوین از کلاهبرداران دریافت می کنند

مقامات فدرال نزدیک به 3 میلیون دلار را بازیابی کرده اند وجوه ارز دیجیتال به سرقت رفته. این پول از طریق یک طرح کلاهبرداری گرفته شد که منجر به انتقال بیش از 150 واحد بیت کوین به دست جنایتکاران شد.

مقامات فدرال بیت کوین را به سرقت برده اند

گفته می شود که این طرح از سه سال پیش در سال 2020 آغاز شده است. افراد ناظر بر کلاهبرداری یک مرکز تماس راه اندازی کرده بودند که ذاتاً از آن برای هدف قرار دادن معامله گران و سرمایه گذاران آمریکایی استفاده می کردند. این افراد آنها را فرا می‌خواندند و وانمود می‌کردند که به عنوان اعضای سازمان‌های مجری قانون ایالات متحده خدمت می‌کنند.

آن‌ها به مردم می‌گفتند که تماس می‌گیرند که هویت‌شان به خطر افتاده است، و پس از جلب اعتماد، از قربانیان درخواست می‌کردند که بیت‌کوین‌های کوچک پول را به یک آدرس کیف پول کنترل‌شده بفرستند تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند تأیید شوند. .

این همیشه یک پرچم قرمز است. هیچ سازمان فدرال یا مجری قانون هرگز با کسی مثل این تماس نخواهد گرفت. علاوه بر این، آنها هرگز از شما درخواست نمی‌کنند که وجوه خود را فوروارد کنید. متأسفانه، قربانیان نمی‌دانستند چه خبر است، و به دلیل ناتوانی در خواندن بین خطوط، مقادیر زیادی از اوراق بهادار خود را از دست دادند.

ونسا اوری - وکیل ایالات متحده در منطقه کانکتیکات - در مصاحبه اخیر خود ادعا کرد:

این دفتر و شرکای مجری قانون ما آماده استفاده از تمام ابزارهای موجود برای بررسی، اخلال و پیگرد قانونی طرح‌های کلاهبرداری، به‌ویژه کلاهبرداری‌هایی هستند که جمعیت‌های آسیب‌پذیر را هدف قرار می‌دهند. زمانی که این دارایی‌ها با رفتار مجرمانه مرتبط باشد، ما همچنان در خط مقدم تحقیق و توقیف دارایی‌های دیجیتالی مانند ارزهای دیجیتال خواهیم بود. افرادی که مرتکب جرم می شوند نمی توانند درآمد حاصل از این جنایات را به صورت دیجیتالی یا در جای دیگر پنهان کنند.

ژان نجوک - مامور ویژه مسئول نیوهیون، بخش CT اداره تحقیقات فدرال (FBI) - نیز دو سنت خود را در ترکیب انداخت و اظهار داشت:

مهم نیست که بازیگران جنایتکار چه ابزار و روش های سایبری را برای کلاهبرداری از افراد ایجاد می کنند، ما در FBI، مارشال های ایالات متحده و سرویس مخفی همه منابع را برای شناسایی مسئولین و آوردن آنها به عدالت صرف نظر از اینکه در کجای جهان هستند، اختصاص می دهیم. ما همه را تشویق می‌کنیم که هنگام انجام تجارت آنلاین، صحت و سقم افرادی را که با آنها سروکار دارند، انجام دهند تا قربانی کلاهبرداری نشوند.

دارایی ها در حال بازگرداندن هستند

این داستان پایان خوشی دارد زیرا بسیاری از قربانیان ادعایی اکنون پول خود را پس می‌گیرند، زیرا مقامات توانستند وجوه را از طریق حساب‌های مختلف به یک کیف پول دیجیتالی واحدی که تمام پول به آن منتقل شده بود، ردیابی کنند. سپس دفتر دادستانی ایالات متحده توانست حکم توقیف دارایی مدنی را برای کیف پول دریافت کند.

این پرونده هنوز مفتوح است و توسط چندین سازمان مجری قانون در سراسر کشور در حال بررسی است.

برچسب ها: بیت کوین, فدرال, تقلب