- بیت‌کوین‌هایی به ارزش میلیون‌ها دلار توسط اف‌بی‌آی ضبط شده است.
کلاهبردارانی که خود را به عنوان پرسنل مجری قانون ایالات متحده معرفی می کنند، در سال های اخیر میلیون ها دلار بیت کوین را به مردم تقلب کرده اند. این کلاهبرداران اغلب با قربانیان خود تماس می گیرند یا ایمیل می زنند در حالی که خود را به عنوان مامور FBI یا سایر سازمان های دولتی معرفی می کنند. سپس به آنها اعلام می کنند که بدهی مالیات یا جریمه هستند و به آنها هشدار می دهند که در صورت عدم پرداخت، دستگیر خواهند شد. به قربانیان گفته می شود که بیت کوین خود را به یک آدرس کیف پول مشخص ارسال کنند تا از دستگیری جلوگیری کنند.
اداره تحقیقات فدرال (FBI) ادعا می کند که میلیون ها دلار بیت کوین را از کلاهبرداران خارجی که افراد مسن را هدف قرار می دهند، رهگیری کرده است. کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کردند تا با فرض اینکه نمایندگان مقامات اجرای قانون آمریکا هستند، برای آنها پول بفرستند.
اف‌بی‌آی و دادستان ناحیه کانکتیکات آمریکا روز جمعه اعلام کردند که بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال در ارتباط با کلاهبرداری که افراد مسن را هدف قرار می‌دهد، گرفته شده است. آنها جزئیات زیر را ارائه کردند: توقیف حدود 151 بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال به دنبال تحقیق در مورد یک شرکت کلاهبرداری که به شدت به قربانیان بی دفاع متکی بود.
اف‌بی‌آی، سرویس مخفی ایالات متحده و سرویس مارشال‌های ایالات متحده همگی در حال انجام تحقیقات در مورد این پرونده هستند.
کلاهبرداری که در اکتبر 2020 یا حوالی آن اتفاق افتاد، شامل افراد خارجی است که به عنوان عوامل اجرای قانون آمریکا ظاهر می شوند. مقامات ادعا کردند که آنها به طور خاص قربانیان ضعیف از جمله آمریکایی های نسل اول و افراد مسن را هدف قرار داده اند. آنها از طریق تلفن به افراد اعلام کردند که هویت آنها به سرقت رفته است. کلاهبرداران پس از جلب اعتماد قربانیان و قول بازپرداخت پول به اضافه سود، خواستار انتقال پول برای نگهداری شدند. مشخصات این اطلاعیه عبارتند از: هنگامی که افراد خارجی به پول قربانیان دسترسی پیدا کردند، آن را بین حساب های بانکی مختلف منتقل کردند و آن را به ارز دیجیتال مانند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال تغییر دادند.
زمانی که بازرسان مجری قانون پول قربانیان را از طریق حساب های متعدد ردیابی کردند، یک کیف پول دیجیتال حاوی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال که با پول قربانیان خریداری شده بود، پیدا شد. پلیس تاکید کرد که کلاهبرداران همچنان متواری هستند.
بر اساس این اطلاعیه، یک مدنی دارایی حکم توقیف کیف پول دیجیتال به دادستانی ایالات متحده اعطا شده است. دارایی های دیجیتال عواید حاصل از کلاهبرداری سیمی را تشکیل می دادند و باعث شد که دادستانی ایالات متحده از روند ضبط دارایی های مدنی استفاده کند.
این به عنوان یک هشدار عمل می کند که کلاهبرداران از هر روشی که در اختیار دارند برای کلاهبرداری از افراد ناآگاه از پول خود استفاده می کنند. بسیار مهم است که احتیاط کنید و تماس‌های تلفنی یا ایمیل‌های غیرمجاز را باور نکنید، به‌ویژه اگر وانمود می‌کنند که از طرف دولت هستند. در صورت دریافت چنین تماس یا ایمیلی از ارسال پول یا ارائه اطلاعات شخصی خودداری کنید. اگر فکر می کنید قربانی یک کلاهبرداری هستید، فوراً با FBI یا آژانس مجری قانون دیگر تماس بگیرید. اقدامات FBI، در این مورد، نشان از تعهد آن به محافظت از مردم در برابر کلاهبرداری و اجرای عدالت برای قربانیان دارد.
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/23/fbi-strikes-back-seizes-millions-in-bitcoin-from-overseas-scammers/