اتحادیه اروپا محدودیت 10,000 یورویی برای پرداخت های نقدی ایجاد می کند. تراکنش‌های بیش از 1,000 یورو در کریپتو مورد بررسی قرار خواهند گرفت – مقررات بیت کوین نیوز

کشورهای اتحادیه اروپا برای ایجاد محدودیت جدیدی برای خرید نقدی و تقویت کنترل بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال تشکیل جلسه داده‌اند. در 6 نوامبر، بلوک موافقت کرد که محدودیتی معادل 10,000 یورو (10,557 دلار) برای پرداخت های نقدی تعیین کند و نظارت قوی تری بر تراکنش های ارزهای دیجیتال بیش از 1,000 یورو (1,055 دلار) اعمال کند.

اتحادیه اروپا استفاده از پول نقد را به ظاهر برای مبارزه با پولشویی محدود می کند

کشورهای اتحادیه اروپا دارند اعلام کرد مجموعه ای از دستورالعمل های جدید برای دشوارتر کردن استفاده از پول نقد و سایر ارزهای جایگزین مانند کریپتو برای مقاصد مجرمانه. در 6 نوامبر، این بلوک محدودیت جدیدی را برای پرداخت های نقدی تصویب کرد که تا سقف 10,000 یورو (10,557 دلار) را در همه کشورهای عضو اتحادیه مجاز می کند. با این حال، کشورها مجاز خواهند بود این محدودیت را حتی بیشتر کاهش دهند.

در حال حاضر، اسپانیا یکی از کمترین محدودیت ها را در این زمینه دارد که به شهروندان این امکان را می دهد که تنها تا سقف 1,000 یورو (1,055 دلار) با پول نقد پرداخت کنند. با این حال، بانک مرکزی اروپا (ECB) بیان در سال 2018، زمانی که موسسه این اقدام را "نامتناسب" ارزیابی کرد، مخالفت خود را با این موضوع نشان داد زیرا می‌توانست استفاده از پول نقد را به عنوان یک پول قانونی موثر محدود کند.

این فقط پرداخت های نقدی نیست که تحت تأثیر این دور جدید اقدامات قرار می گیرد. سایر بخش ها از جمله جواهرات و طلاسازی نیز با کنترل شدید سازمان مواجه خواهند شد.

زبینک استانجور، وزیر دارایی جمهوری چک گفت:

پرداخت نقدی بیش از 10,000 یورو غیرممکن خواهد بود. ناشناس ماندن هنگام خرید یا فروش دارایی های رمزنگاری شده بسیار دشوارتر خواهد بود. پنهان شدن در پشت چندین لایه مالکیت شرکتی دیگر کارساز نخواهد بود. شستن پول های کثیف با جواهرات یا طلاسازی دشوارتر خواهد بود.

این بلوک همچنین طبقه‌بندی سیستم کشوری جدیدی را معرفی خواهد کرد که میزان انطباق هر یک از آنها با توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از جمله فهرست‌های خاکستری و سیاه را نشان می‌دهد.

تراکنش های رمزنگاری نیز شامل می شود

همانطور که استانجور بیان کرد، ارزهای دیجیتال نیز به عنوان بخشی از این مجموعه اقدامات گنجانده خواهند شد. اتحادیه اروپا موافقت کرد که تراکنش‌های رمزنگاری با ارزش بیش از 1,000 یورو (1,055 دلار) با بررسی‌های لازم توسط ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) که آنها را تسهیل می‌کنند، مواجه خواهد شد.

همچنین، اتحادیه اروپا VASPها را تحت همان سطحی از نظارت بر ضد پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار خواهد داد که سایر موسسات مالی در حال حاضر با آن مواجه هستند. این صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان حضانت باید عناصر کاهش ریسک را هنگام برخورد با کیف‌پول‌های خود میزبانی و سایر اقدامات خاص برای کنترل پرداخت‌های بین‌مرزی با استفاده از ارز دیجیتال معرفی کنند.

نظر شما در مورد آخرین مجموعه اقدامات ضد پولشویی اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشچنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر وارد بازی می‌کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد، وارد حوزه رمزنگاری شد. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا، و تحت تاثیر قرار گرفتن از رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می‌کند. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام