Do Kwon به گزارش های تلاش برای پرداخت بیت کوین پاسخ می دهد

بنا بر گزارش‌ها، دو کوون، بنیان‌گذار آزمایشگاه‌های Terraform، مدت کوتاهی پس از صدور حکم بازداشت، اقدام به برداشت ۶۹ میلیون دلار بیت‌کوین کرده است. 

درخواست KuCoin و OKX برای مسدود کردن وجوه

به گفته دادستان های کره جنوبی، دو کوون تلاش کرد تا حدود 69 میلیون دلار از خزانه گارد بنیاد لونا (LFG) را بلافاصله پس از صدور حکم بازداشت توسط مجری قانون این کشور در 14 سپتامبر برای او خارج کند. LFG یک سازمان غیرانتفاعی است که تاسیس شده است. توسط Do Kwon برای دفاع از قیمت LUNA (Terra). 

گزارش ها ادعا می کنند که در 15 سپتامبر، LFG یک کیف پول Binance ایجاد کرد. بلافاصله پس از آن، 3313 بیت کوین از LFG به کیف پول های ایجاد شده در صرافی های Kucoin و OKX منتقل شدند. حدود 1354 بیت کوین از وجوه منتقل شده طی سه روز متوالی به کوکوین ارسال شد و پس از آن 1959 بیت کوین به OKX ارسال شد. دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول از هر دو صرافی درخواست کرده است تا وجوه را مسدود کنند. آنها به طور مشترک با تیم تحقیقات مشترک جرایم اوراق بهادار در حال بررسی این موضوع بوده اند. در حالی که OKX به این درخواست پاسخ نداده است، KuCoin موافقت کرده است که دارایی‌ها را مسدود کند. با این حال، از آنجایی که هیچ یک از صرافی ها مبتنی بر کره نیستند، نمی توان انتظار داشت که مطابقت کامل آنها در این مورد باشد. 

بسته شدن دادستان ها در Do Kwon

یکی از مقامات دادستانی ضمن رسیدگی به این موضوع گفت: 

در تحقیقات جنایی عادی، اگر پس از صدور قرار بازداشت، مبالغ زیادی از حساب مظنون خارج شود، طبیعی است که تحقیقات فشرده به ظن پولشویی و اختفا انجام شود. ابتدا باید بررسی کنیم که آیا از آن به عنوان صندوق تخلیه استفاده می شود یا خیر.

مجریان قانون کره جنوبی از زمانی که استیبل کوین TerraUSD منجر به فروپاشی بازار شد و 40 میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران را از بین برد، به Do Kwon نزدیک شده است. به غیر از حکم بازداشت، دو کوون نیز در حال حاضر تحت تعقیب است اینترپل. 

Do Kwon پاسخ می دهد

اتهامات مربوط به جابجایی وجوه، واکنش مدیر عامل Terraform Labs را برانگیخت که از زمان افتضاح در رسانه‌های اجتماعی عمدتاً ساکت بوده است. وی این اتهامات را رد کرد و مدعی شد در سال گذشته از صرافی های مذکور استفاده نکرده است. بلافاصله پس از انتشار اخبار مبنی بر تلاش او برای برداشت وجوه از حساب LFG، دو کوون توییت کرد: 

«آنچه که احتمالاً شگفت‌انگیزترین چیز در همه این‌ها بوده است، میزان اطلاعات غلطی است که منتشر می‌شود. همانطور که گفته می‌شود هیچ «نقدی» وجود ندارد، من حداقل در سال گذشته از kucoin یا OKX استفاده نکرده‌ام، و هیچ وجه TFL، LFG یا هر نهاد دیگری مسدود نشده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.