10,000 بیت کوین کیف پول Dead Crypto Exchange Wex به طور مشکوکی حذف شد 

• Wex، جانشین BTC-e سرقت 10,000 BTC به هر روش ناشناس.
• دستگیری الکساندر وینیک به اتهام پولشویی مرتبط با کوه گوکس. 
• دخالت الکسی بیلیوچنکو در کلاهبرداری ها و سابقه او. 

10 هزار بیت کوین Wex منتقل شد 

جانشین صرافی بسته رمزنگاری BTC-e، Wex، مشخص شده است که 10,000 بیت کوین از کیف پول آنها برای اولین بار در پنج سال گذشته منتقل می شود. 

به گفته این منابع، بیت کوین به ارزش 165 میلیون دلار از زمان بزرگترین تراکنش خود در آگوست 2017 به کیف پول های ناشناس منتقل شده است. در 23 نوامبر 2022، 3,500 بیت کوین به چندین کیف پول ناشناس منتقل شد و مبلغ 6,500 بیت کوین دیگر به کیف پول های ناشناس منتقل شد. یک آدرس واحد 

اولین بار توسط سرگئی مندلیف، بنیانگذار صرافی رمزارز Garantex و مدیر عامل Indefibank مورد توجه قرار گرفت. طبق گزارش Bits.media، سرگئی آن را در کانال تلگرام خود فاش کرد. 

برخلاف سایر بازیکنان، BTC-e از کاربران برای تأیید هویت درخواستی نکرد و برای سرمایه‌گذاران قانونی و همچنین مجرمان سازمان‌یافته برای پولشویی جذاب بود. به گفته Global Witness، افزایش محبوبیت BTC-e در بین سرمایه گذاران در سال 2016 مورد توجه قرار گرفت زیرا این صرافی به سومین صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل شد.   

دفتر تحقیقات فدرال (FBI) مشکوک به دخالت BTC-e بود 

در پنهان کردن وجوه دزدیده شده مرتبط با هک Mt. Gox در فوریه 2014. همچنین، کارشناسان جرایم سایبری معتقدند که توسط گروه هکر مرموز روسی Fancy bears نیز سوء استفاده می شود.     

چه اتفاقی برای همه مقصران افتاد؟

بر اساس Coin Republic، FBI BTC-e را مجبور کرد تا عملیات تجاری خود را در سال 2107 متوقف کند. اپراتور ادعا شده کریپتو تبادلالکساندر وینیک، توسط مقامات یونان در همان سال توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دستگیر شد که متهم به پولشویی حدود 9 میلیارد دلار از طریق صرافی است.  

به گزارش بی بی سی، پس از فروپاشی شرکت قبلی، که توسط وینیک و شریک دیگرش الکسی بیلیوچنکو تاسیس شد. بلافاصله پس از آن، برای جبران ضرر، بیلیوچنکو تصمیم گرفت تا مبادله دیگری به نام Wex راه اندازی کند. اما به زودی، در تابستان 2018، فعالیت معاملاتی کاهش یافت و در پایان سال، و در نهایت به طور ناگهانی به طور کامل متوقف شد. . 

بازیکن کلیدی الکسی مسئول توقف معاملات در Wex بود که باعث شد کاربران نتوانند به سرمایه گذاری های خود دسترسی داشته باشند. حدود 450 میلیون دلار دارایی ارزهای دیجیتال بدون هیچ اثری ناپدید شد.  

تیموفی موساتوف، وکیل وینیک، به خبرنگاران رسانه های محلی گفت که در حالی که وینیک در زندان به سر می برد، او در اعتصاب غذای طولانی مدت به سر می برد و از تومور مغزی رنج می برد. فرانسه، روسیه و ایالات متحده همه به دنبال استرداد او هستند. در دسامبر 2019، پلیس یونان او را به فرانسه تحویل داد. پس از آن، مقامات فرانسوی او را در همان سال به دولت ایالات متحده منتقل کردند. 

همانطور که مندلیف اشاره کرد، مجری قانون روسیه بیلیوچنکو را در مارس 2019 دستگیر کرد. در ژوئن 2022، مالک و مدیر عامل Wex به درخواست قزاقستان توسط اینترپل دستگیر شد.  

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)