هرم رمزارز شکسته شده در روسیه، ضرر بیش از 10 میلیون دلار

Crypto Pyramid Busted in Russia, Losses Exceed $10 Million

سازمان‌های مجری قانون روسیه به دنبال سازمان‌دهندگان یک هرم رمزنگاری بزرگ هستند که وعده بازدهی فوق‌العاده بالایی را داده است. طرح پونزی پس از اینکه پروژه ای مشابه هزاران سرمایه گذار را در روسیه، منطقه و فراتر از آن فریب داد، در حال افشاگری است.

پلیس سازماندهی هرم رمزارز را در داغستان، روسیه پیدا کرد

افسران سرویس امنیت فدرال (FSB) و وزارت امور داخلی در جمهوری داغستان روسیه، افرادی را شناسایی کرده اند که مظنون به سازماندهی یک هرم مالی بزرگ است که به قربانیان سود تا 500 درصد در سال از سرمایه گذاری آنها در دارایی های دیجیتال ارائه می دهد.

به گزارش فورکلاگ، به نقل از منابعی که روزنامه تجاری روسی کومرسانت نقل کرده است، مظنونان نمایندگان پروژه یوسرا گلوبال هستند. علاوه بر داغستان، این نهاد متقلب دفاتر خود را در سایر مناطق روسیه، قزاقستان در آسیای مرکزی و ترکیه تأسیس کرده بود.

این نشریه فاش می‌کند که مقامات در ماه ژانویه چهار نفر را که همگی شهروندان روسیه هستند، بازداشت کرده‌اند که گمان می‌رود پشت طرح پونزی باشند. آنها ابتدا برای یک دوره دو ماهه بازداشت شدند. متهمان ممکن است با جریمه های سنگین تا ده سال زندان محکوم شوند.

در این گزارش توضیح داده شده است که عاملان این کلاهبرداری با استفاده از وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت‌کنندگان جدید در هرم، قیمت دارایی‌های دیجیتال را افزایش داده و سود سهام پرداخت می‌کنند. آنها بقیه پول را بین خود تقسیم کردند و املاک و مستغلات خریداری کردند.

روزنامه روسی فاش کرد که برآوردهای اولیه حاکی از آن است که خسارات قربانیان به 1 میلیارد روبل یا بیش از 10 میلیون دلار بر اساس نرخ ارز فعلی در زمان نگارش این مقاله می رسد.

اخبار مربوط به تحقیقات در مورد یوسرا گلوبال پس از سال گذشته منتشر شد، زمانی که مقامات روسیه احتمالاً بزرگترین کلاهبرداری مالی این کشور از زمان این سازمان بدنام را نابود کردند. MMM هرم در دهه 1990

فینیکو، همچنین یک طرح پونزی که از محبوبیت فزاینده ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کند، مسئول این است خاموش در مجموع تا 4 میلیارد دلار. بنیانگذار آن کریل دورونین - یک اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی که در گذشته با کلاهبرداری های دیگری مرتبط است - و تعدادی از او همدستان دستگیر شدند.

شهروندان روسیه، اوکراین و سایر کشورهای منطقه شوروی سابق، کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده از جمله افرادی هستند که 800,000 سپرده ارزهای دیجیتال جداگانه را به این نهاد فانتوم ارسال کردند. این هرم که در جمهوری دیگر روسیه به نام تاتارستان مستقر بود. اخذ شده به گفته Chainalysis، بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین در کمتر از دو سال.

برچسب ها در این داستان

دستگیری, رمزنگاری, هرم کریپتو, رمزنگاری, کریپتو کارنسی ( رمز ارزها ), داگستن, بازداشت شدگان, هرم مالی, فینیکو, تقلب, برگزارکنندگان, طرح پونزی, هرم, روسیه, روسی, تاتارستان, یوسرا گلوبال

آیا انتظار دارید مقامات روسی سایر اهرام مالی مرتبط با سرمایه گذاری های کریپتو را هدف قرار دهند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.