صرافی‌های رمزنگاری به روس‌ها اجازه می‌دهند تحریم‌ها را دور بزنند، ادعاها را گزارش کنند

Crypto Exchanges Allow Russians to Circumvent Sanctions, Report Alleges

بر اساس گزارش پزشکی قانونی بلاک چین، صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال نتوانسته‌اند از انجام تراکنش‌های بانک‌ها و معامله‌گران تحریم‌شده روسیه جلوگیری کنند. این تحلیل نشان می‌دهد که حداقل دو پلتفرم تجارت سکه ایجاد شده همچنان به روس‌ها اجازه می‌دهند از کارت‌های بانکی خود در معاملات همتا به همتا استفاده کنند. همچنین نشان دهنده علاقه فزاینده روسیه به تتر است.

معامله گران روسی همچنان از صرافی های پیشرو ارزهای دیجیتال برای دور زدن محدودیت ها استفاده می کنند

برخی از بزرگترین صرافی‌های دارایی دیجیتال جهان با اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات بانکی روسیه تحت تحریم از طریق پلتفرم‌های خود شکست خورده‌اند. گزارش توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Inca Digital که در اولین سالگرد تهاجم مسکو به کشور همسایه اوکراین اعلام شد.

بر اساس این تحقیق که توسط بلومبرگ و پولیتیکو نقل شده است، معامله‌گران همچنان می‌توانند از کارت‌های نقدی صادر شده توسط بانک‌های روسی که توسط ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، از جمله Sberbank دولتی، برای تجارت در بانک‌های همتا استفاده کنند. پلتفرم‌های به همتا (PTP) دو صرافی مستقر در سیشل، Huobi و Kucoin.

آدام زارازینسکی، مدیرعامل اینکا توضیح داد که اگرچه هیچ یک از این دو وجوه از بانک‌های لیست سیاه را نمی‌پذیرند، اما اجازه دادن به خریداران ارزهای دیجیتال برای تجارت با یکدیگر با استفاده از حساب‌های موجود در موسسات تحریم شده، نشان دهنده «نقض مستقیم تحریم‌های آمریکا و اروپا با کمی خلأ» است. مبادلات هنوز در مورد این یافته ها اظهار نظر نکرده اند.

بایننس راه هایی را برای تبدیل روبل به کریپتو، ادعای اینکاها به روس ها پیشنهاد می کند

این تحقیق داده‌های مربوط به 163 پلت‌فرم معاملاتی رمزنگاری، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات P2P و OTC را بررسی کرد. تقریبا نیمی از آنها به اتباع روسیه اجازه خرید ارزهای دیجیتال را می دهند، با استفاده از الزامات مختلف شناخت مشتری (KYC)، محدودیت های تجاری و ابزارهای موقعیت جغرافیایی. مثلا، سنگاپوربر اساس بیت به کاربران این امکان را می‌دهد که روبل‌ها را به کریپتو در پلتفرم P2P خود تبدیل کرده و سپرده‌های فیات، از جمله از طریق «هر کارت صادرشده توسط روسیه» انجام دهند.

بایننس، پیشرو صنعت از نظر حجم معاملات روزانه، نیز با گزارشی که آسیب پذیری های احتمالی را شناسایی می کند، ذکر شده است. نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که این صرافی «روش‌های متعددی را برای روس‌ها برای تبدیل ارز محلی به کریپتو» ارائه می‌کند، از جمله از طریق بازار OTC و P2P، که بدون چک‌های KYC تا سقف 10,000 دلار در دسترس آنها قرار می‌گیرد.

چاگری پویراز، رئیس تحریم های جهانی در بایننس، اظهار داشت که این صرافی یک پلت فرم کامل KYC است و اولین صرافی بزرگی بود که مرتبط با ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا را پیاده سازی کرد. تحریم ها ... تیم P2P ما گام فوق‌العاده‌ای را برای فیلتر کردن هر گونه ارتباط بین کاربران برمی‌دارد تا اطمینان حاصل کند که از طریق هر نوع راه‌حلی هیچ ارتباط بالقوه‌ای با نهادهای روسی وجود ندارد.»

این مطالعه همچنین به استفاده از تتر برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه اشاره می‌کند و به افزایش بحث‌ها در رسانه‌های اجتماعی روسیه درباره استفاده از استیبل کوین برای حواله‌ها اشاره می‌کند. مدیر اجرایی Inca Digital گفت: «تتر اغلب توسط روس ها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می شود. هم بایننس و هم تتر در ماه‌های گذشته با بررسی‌های نظارتی مواجه شده‌اند.

برچسب ها در این داستان

بانک, بانک ها, Binance, تحلیل بلوکچین, بیت, رمزنگاری, مبادلات رمزنگاری, رمزنگاری, کریپتو کارنسی ( رمز ارزها ), EU, مبادلات, Huobi, اینکا دیجیتال, KuCoin, OTC, p2p, گزارش, روسیه, روسها, تحریم شده, تحریم ها, Sberbank, افسار, معاملات, uk, اوکراین, US, جنگ

نظر شما در مورد یافته های گزارش Inca Digital چیست؟ آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.