صرافی کریپتو کراکن با وزارت خزانه داری به دلیل نقض تحریم ها تسویه حساب می کند

صرافی کریپتو کراکن با دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) به دلیل نقض آشکار تحریم ها علیه ایران توافق کرده است. صرافی ارز دیجیتال با پرداخت 362,159 دلار برای تسویه مسئولیت مدنی بالقوه خود و سرمایه گذاری 100,000 دلار اضافی در کنترل‌های برخی تحریم‌ها موافقت کرده است.

کراکن با OFAC تسویه حساب می کند

دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) روز دوشنبه از تسویه حساب با Payward Inc. (d/b/a Kraken)، یک صرافی رمزنگاری شده در دلاور خبر داد. در این اطلاعیه آمده است:

کراکن با پرداخت 362,158.70 دلار برای تسویه مسئولیت مدنی احتمالی خود برای نقض آشکار تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرد... به عنوان بخشی از توافق با OFAC، کراکن همچنین موافقت کرده است که 100,000 دلار اضافی در برخی از کنترل‌های رعایت تحریم‌ها سرمایه‌گذاری کند.

بر اساس گزارش وزارت خزانه داری، تقریباً بین 14 اکتبر 2015 تا 29 ژوئن 2019، «کراکن 826 تراکنش به مبلغ تقریبی 1,680,577.10 دلار را به نمایندگی از افرادی که به نظر می رسید در زمان انجام معاملات در ایران بوده اند پردازش کرده است.»

وزارت خزانه داری به شرح زیر است:

در زمان نقض آشکار، Kraken مسدود کردن آدرس IP در فعالیت تراکنش‌ها در سراسر پلتفرم خود را اجرا نکرد.

وزارت خزانه داری خاطرنشان کرد که کراکن داوطلبانه تخلفات آشکار را افشا کرد و با تحقیقات OFAC همکاری کرد و افزود که پلتفرم معاملاتی کریپتو نیز "در پاسخ به تخلفات آشکار اقدامات اصلاحی قابل توجهی انجام داد." این اطلاعیه می افزاید:

پس از شناسایی این مشکل، Kraken مسدود کردن خودکار آدرس‌های IP مرتبط با حوزه‌های قضایی تحریم شده را اجرا کرد. Kraken همچنین چندین ابزار تجزیه و تحلیل بلاک چین را برای کمک به نظارت بر تحریم های خود پیاده سازی کرد.

اداره کنترل دارایی های خارجی چندین پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال را در طول زمان تحریم کرده است. به عنوان مثال، صرافی رمزنگاری Bittrex در ماه اکتبر به نقض تحریم ها متهم شد.

نظر شما در مورد توافق کراکن با OFAC وزارت خزانه داری در مورد نقض تحریم ها چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین ، دانشجوی اقتصاد اتریش ، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تاکنون انجیلی بوده است. منافع وی در امنیت بیت کوین ، سیستم های منبع باز ، تأثیرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.