- چین در نظر دارد اصلاحات اساسی در مقررات مبارزه با پولشویی خود ایجاد کند تا معاملات ارزهای دیجیتال را نیز در بر بگیرد.
- این اقدام اولین به روز رسانی قابل توجه قوانین AML چین در 17 سال گذشته است که نشان دهنده نگرانی فزاینده در مورد جرایم مالی مرتبط با رمزنگاری است.
- کارشناسان حقوقی بر ضرورت رسیدگی به ارزهای دیجیتال در قوانین پولشویی به دلیل استفاده روزافزون از آن در فعالیت‌های مالی غیرقانونی تاکید می‌کنند.
این مقاله در مورد بازنگری آتی چین در مقررات مبارزه با پول شویی، که قرار است تا سال 2025 ارزهای دیجیتال را در بر گیرد، در پاسخ به افزایش استفاده از دارایی های دیجیتال در جرایم مالی بحث می کند.
تغییر قانونگذاری چین به سمت مقررات رمزنگاری
در یک تغییر سیاست مهم، چین در حال آماده شدن برای به روز رسانی مقررات ضد پول شویی (AML) خود برای گنجاندن ارزهای دیجیتال است. این تحول که در جلسه شورای دولتی اجرایی به رهبری نخست وزیر لی کیانگ اعلام شد، نشان دهنده اولین بازنگری عمده قوانین مبارزه با پولشویی کشور از زمان آغاز به کار آن در سال 2007 است. 2021 و انتظار می رود تا سال 2023 به تصویب برسد.
چالش های چارچوب بندی مقررات رمزنگاری
محققان حقوقی و کارشناسان مالی درگیر در تهیه پیش نویس قانون اصلاح شده AML، دامنه گسترده و پیچیدگی گنجاندن ارزهای دیجیتال در قوانین موجود را برجسته کرده اند. همانطور که وانگ شین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن بیان کرد، تمرکز اولیه بر ایجاد یک چارچوب قانونی است که به مهم‌ترین مسائل رسیدگی می‌کند و اذعان می‌کند که ماهیت ظریف دارایی‌های مجازی چالش‌های نظارتی منحصربه‌فردی را ارائه می‌کند.
پرداختن به پولشویی رمزنگاری شده: یک اولویت
پروفسور وانگ شین بر نیاز حیاتی برای مقابله قانونی با پولشویی کریپتو تاکید کرد. با افزایش روند اصلی استفاده از ارزهای دیجیتال و دارایی های مجازی برای فعالیت های مالی غیرقانونی، قوانین فعلی چین در تعریف محدوده دارایی های مجازی کوتاهی می کند. این ابهام قانونی باعث ایجاد حفره هایی شده است که می توان از آنها برای پولشویی سوء استفاده کرد و الحاق ارزهای رمزپایه به قوانین AML را به یک اولویت فوری تبدیل کرد.
مفاهیم برای چشم انداز جهانی رمزنگاری
اقدام چین برای اصلاح قوانین AML برای گنجاندن ارزهای دیجیتال نه تنها یک نگرانی ملی است، بلکه پیامدهای مهمی برای بازارهای مالی جهانی و ارزهای دیجیتال دارد. به‌عنوان یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، رویکرد چین به تنظیم ارزهای دیجیتال می‌تواند سابقه‌ای برای سایر کشورهایی که با مسائل مشابه دست و پنجه نرم می‌کنند، ایجاد کند. این می تواند منجر به یک چارچوب جهانی استانداردتر برای مقررات رمزنگاری شود و امنیت و ثبات کلی بازار دارایی دیجیتال را افزایش دهد.
نتیجه
بازنگری قریب الوقوع مقررات AML چین برای گنجاندن ارزهای رمزنگاری شده، لحظه ای مهم در تکامل مقررات مالی جهانی است. این امر بر ضرورت انطباق چارچوب های قانونی با چشم انداز سریع در حال تغییر ارزهای دیجیتال و نگرانی های فزاینده در مورد استفاده از آنها در پولشویی و سایر جرایم مالی تاکید می کند. نتیجه این تغییرات قانونی توسط سیاستگذاران و ذینفعان صنعت کریپتو در سراسر جهان به دقت زیر نظر خواهد بود.
منبع: https://en.coinotag.com/china-set-to-tighten-bitcoin-and-crypto-regulations-with-revised-anti-money-laundering-laws-by-2025/