ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect در هند تحت تعقیب است تا به عنوان وکیل محلی شکایت خود را به دلیل گم شدن بیت کوین شکایت کند. 

مقامات هند اکنون به دنبال ساتیش کومبانی، بنیانگذار BitConnect هستند که نام وی در یک شکایت ظاهر شد. یک وکیل محلی در شکایتی به نام اولین گزارش اطلاعات (FIR) در شهر جنوب غربی پونا از کومبانی نام برد. این وکیل مستقر در پونا در شکایت خود گفت که تقریباً 220 بیت کوین به ارزش 420 میلیون روپیه (5.2 میلیون دلار) را از دست داده است. به گفته این مرد، او پول خود را از طریق چندین پلتفرم سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال از دست داده است. 

موسس BitConnect در هند تحت تعقیب است

این وکیل همراه با بنیانگذار BitConnect، شش نام دیگر را نیز در FIR خود ذکر کرد. پلیس پس از بررسی واقعیات شکایات، یک FIR آماده کرد، به این معنی که سازمان مجری قانون تحقیقات در مورد این موضوع را آغاز کرده است. به گفته شاکی، او از سرمایه گذاری های اولیه و بازده خود کلاهبرداری شده است. کومبانی گفت سرمایه گذاری اولیه او 54 بیت کوین و بازده آن 166 بیت کوین بوده است. او مدعی شد که مجبور شده است بازدهی خود را بین سال‌های 2016 تا ژوئن 2021 مجدداً در پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری کریپتو سرمایه‌گذاری کند. اکسپرس هند، پلیس هیچ گونه دستگیری در این مورد انجام نداده است. 

BitConnect از سروصدای عرضه اولیه سکه (ICO) که در اواسط سال 2017 با صدای بلند بود، لذت برد. پروتکل کریپتو میلیاردها دلار از سرمایه گذاران ایجاد کرد و 10 درصد از سود سود را از طریق توکن های BCC پرداخت کرد. BitConnect حتی برای سرمایه گذارانی که دیگران را معرفی می کنند، مزایای بیشتری ارائه می دهد. در ماه فوریه، وزارت دادگستری ایالات متحده، کومبانی را علاوه بر کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) از وی در سپتامبر سال گذشته شکایت کرد. SEC گفت که مدیر اجرایی با تقلب بیش از 2 میلیارد دلار برای BitConnect جمع آوری کرده است. اتهام جنایی وزارت دادگستری کمتر از یک سال پس از متهم شدن SEC به او صورت گرفت. وزارت دادگستری ادعا کرد که کومبانی در یک طرح 2.4 میلیارد دلاری پونزی شرکت داشته است که در آن سرمایه گذاران در ایالات متحده پول زیادی را از دست داده اند. با این حال، او ناپدید شد. 

ناشناخته کجای کومبانی

SEC در 28 فوریه گفت تشکیل پرونده که کومبانی احتمالاً از هند ناپدید شده بود زیرا محل اختفای او مشخص نبود. 

در اکتبر 2021، کمیسیون متوجه شد که کومبانی احتمالاً از هند به آدرسی نامعلوم در یک کشور خارجی دیگر نقل مکان کرده است. از ماه نوامبر، کمیسیون در تلاش برای یافتن آدرس کومبانی با مقامات نظارتی مالی آن کشور رایزنی کرده است. با این حال، در حال حاضر، مکان کومبانی ناشناخته باقی مانده است و کمیسیون هنوز نمی‌تواند اعلام کند که تلاش‌هایش برای یافتن او چه زمانی موفق خواهد بود.

قبلاً، پروموتر سابق BitConnect، گلن آرکارو، به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کرده است. او اعتراف کرد که با سایر مدیران در طرح پونزی توطئه کرده است و وزارت دادگستری نیز تایید کرد. در گزارشی، وزارت دادگستری اعلام کرد که آرکارو به مشارکت در یک توطئه بزرگ مربوط به BitConnect اعتراف کرده است. به گفته این وزارتخانه، این طرح به طور قابل توجهی بزرگترین کلاهبرداری رمزنگاری است که تاکنون به صورت مجرمانه متهم شده است. 

بعد اخبار بیت کوین ، اخبار بلاکچین ، اخبار Cryptocurrency ، اخبار

Ibukun یک نویسنده رمزنگاری/مالی است که علاقه مند به انتقال اطلاعات مرتبط، با استفاده از کلمات غیر پیچیده برای دسترسی به انواع مخاطبان است.
او به غیر از نوشتن، دوست دارد فیلم ببیند، آشپزی کند و رستوران های شهر لاگوس را که در آن زندگی می کند، کاوش کند.