BHUBANESWAR: در یک پیشرفت قابل توجه، بخش جرایم اقتصادی (EOW) از شعبه جرم و جنایت، یک مظنون دیگر را دستگیر کرد که به کلاهبرداری پونزی مبتنی بر ارز دیجیتال که توسط Solar Techno Alliance (STA) مرتبط بود، دستگیر کرد. این دستگیری شبکه پیچیده افرادی را که در ترویج و سود بردن از طرح های کلاهبرداری نقش داشتند، روشن می کند.
متهم به نام راتناکار پالی (45) به عنوان یک چهره کلیدی در ساختارهای هرمی گسترده ای که توسط سولار تکنو ایجاد شده بود ظاهر شد. بر اساس گزارش‌ها، مشارکت او منجر به استخدام تعداد زیادی از اعضای جدید در زیرمجموعه او در چارچوب کلاهبرداری شده است. ارتباط پالی با گورتی سینگ سیدو، کارمند ارشد شرکت پونزی، و نیرو داس، رئیس ایالت، بر ماهیت پیچیده این عملیات تاکید می کند.
دستگیری پالی در پایتخت ایالت و پس از یک دوره تحقیقات انجام شد که طی آن آژانس مشارکت عمیق او در کلاهبرداری عظیم پان هند را به مبلغ خیره کننده 1,000 کرور روپیه نشان داد. این موفقیت پس از بازجویی های گسترده از گورتج و نیرود، که به مدت پنج روز قبل از دستگیری پالی در بازداشت بودند، به دست آمد.
راتناکار پالی که دارای مدرک MTech در فناوری اطلاعات از دانشگاه کارناتاکا بود، خود را فردی چندوجهی نشان داد و ادعا کرد که یک سخنران بین المللی، کارآفرین و گورو سرمایه گذاری است. نقش ادعایی او به عنوان رئیس تبلیغات STA، نقش مهمی را که او در کشاندن افراد ناآگاه به طرح های کلاهبرداری ایفا کرد، برجسته می کند.
کلاهبرداری Solar Techno Alliance تعامل پیچیده بین فناوری، امور مالی و روانشناسی انسانی را به نمایش می گذارد. با استفاده از جذابیت ارزهای دیجیتال و وعده بازدهی سودآور، عاملان موفق شدند تعداد قابل توجهی از مردم را به شبکه فریبکاری خود جذب کنند. این مورد بر نیاز به افزایش هوشیاری و اقدامات نظارتی در فضای ارزهای دیجیتال تاکید می کند، زیرا چنین کلاهبرداری هایی شهرت دارایی های دیجیتال قانونی را خدشه دار می کنند.
از آنجایی که مقامات به تحقیق و دستگیری افراد درگیر در طرح Solar Techno Alliance Ponzi ادامه می دهند، برای سرمایه گذاران و علاقه مندان بالقوه ضروری است که قبل از درگیر شدن در هر گونه سرمایه گذاری مالی احتیاط و دقت لازم را انجام دهند. پیچیدگی‌های کلاهبرداری‌های مالی مدرن نیازمند تلاش مشترک بین نهادهای نظارتی، سازمان‌های مجری قانون و مردم برای کاهش خطرات و حفظ یکپارچگی اکوسیستم مالی است.
منبع: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-scam-unraveled-arrests-made-in-solar-techno-alliance-ponzi-scheme/