سقوط بیت کوین و اتریوم با شکایت CFTC بایننس و مدیر عامل Changpeng Zhao

صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات، بایننس، و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو، روز دوشنبه توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایت کردند.

بر اساس شکایتی که توسط CFTC در دادگاه فدرال شیکاگو ارائه شده است، رگولاتور ایالات متحده ادعا می کند که ژائو و شرکتش قوانین معاملات و مشتقات را نقض کرده اند.

بر اساس گزارش CoinGecko، دو ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، بیت کوین و اتریوم، با انتشار این خبر سقوط کردند. در یک ساعت گذشته، بیت کوین با 3.3 درصد کاهش به 26,800 دلار و اتریوم با 2.9 درصد سقوط به زیر 1,700 دلار رسیده است.

ژائو با توئیت "4" به اعلامیه شکایت پاسخ داد و اشاره به توییتی که در ژانویه منتشر کرد که شماره را به "نادیده گرفتن FUD، اخبار جعلی، حملات و غیره" مرتبط می‌کند، پاسخ داد.

در این دادخواست ادعا شده است که بایننس حداقل از جولای 2019 تسهیلاتی را برای تجارت مشتقات دارایی های دیجیتال در ایالات متحده راه اندازی کرده است که به ساکنان این امکان را می دهد تا معاملات آتی، سوآپ و گزینه های ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم و لایت کوین را انجام دهند.

بایننس همچنین تلاش هایی برای افزایش ردپای خود در ایالات متحده انجام داد، علیرغم این ادعا که این صرافی مانع از دسترسی ساکنان ایالات متحده به پلتفرم بایننس می شود.

بایننس می‌گوید: «بایننس علیرغم اعلام عمومی قصد خود برای «مسدود کردن» یا «محدود کردن» دسترسی مشتریان مستقر در ایالات متحده به پلتفرم خود، رویکردی حساب شده و مرحله‌ای را برای افزایش حضور خود در ایالات متحده اتخاذ کرده است.

اگرچه بایننس، ژائو و سایر کارمندان صرافی می‌دانستند که پس از درخواست مشتریان در ایالات متحده، باید بایننس را در CFTC ثبت کنند، اما در دادخواست ادعا شده است که همه آنها «این الزامات را نادیده گرفته‌اند و برنامه انطباق ناکارآمد Binance را تضعیف کرده‌اند».

یکی از راه هایی که بایننس برنامه انطباق خود را تضعیف کرد این بود که افسران، کارمندان و نمایندگان خود را به کاربران در استفاده از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن مکانشان کمک می کردند. CNBC گزارش هفته گذشته صرافی نقشی در کمک به مردم برای دور زدن محدودیت‌های چین برای دسترسی به صرافی ایفا کرد.

این دعوی در ادامه ادعا کرد که بی میلی بایننس برای افشای محل دفاتر اجرایی خود بازتابی از تلاش های صرافی برای اجتناب از مقررات است. بیان می‌کند که بایننس از قوانینی که برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده‌اند، پیروی نکرده است. 

در این دادخواست آمده است: "بایننس هرگز به هیچ عنوان در CFTC ثبت نشده است و قوانین فدرال ضروری برای یکپارچگی و حیات بازارهای مالی ایالات متحده را نادیده گرفته است." «مدافعان احتمالاً به این کار ادامه خواهند داد، مگر اینکه توسط این دادگاه منع و دستور داده شود در اعمال و اعمال ادعا شده در این شکایت شرکت کنید.»

این شکایت شامل پیام‌هایی است که از طریق برنامه پیام‌رسانی رمزگذاری شده Signal ارسال شده و از تلفن ژائو جمع‌آوری شده است. ژائو به نمایندگان Binance دستور داده است که از سیگنال برای برقراری ارتباط با مشتریان مستقر در ایالات متحده استفاده کنند.

گرچن لو، سرپرست بخش اجرای CFTC گفت: «ایمیل‌ها و چت‌های خود متهمان نشان می‌دهد که تلاش‌های بایننس برای انطباق بایننس ساختگی بوده است و بایننس بارها و بارها به عمد تصمیم گرفت که سود را به جای پیروی از قانون قرار دهد. اطلاعیه مطبوعاتی. «CFTC و بخش اجرای آن، پلتفرم‌های دارایی دیجیتال و افرادی را که از الزامات نظارتی CFTC سرپیچی می‌کنند و فعالانه تلاش می‌کنند، پیگیری خواهند کرد.»

به عنوان بخشی از شکایت خود، CFTC به دنبال وادار کردن بایننس به بازپرداخت سودهایی است که گفته می شود به طور غیرقانونی به دست آمده است که ناشی از سوء رفتاری است که به آن متهم شده است. همچنین از Binance می‌خواهد که جریمه‌های مدنی بپردازد و ممنوعیت تجارت و همچنین توانایی خود برای ثبت نام در ایالات متحده را بپذیرد.