پس از صدور حکم بازداشت از سوی کره جنوبی علیه دو کوون، بنیانگذار و مدیر عامل آزمایشگاه Terraform، انتقال مشکوکی بیش از 3,000 دلار بیت کوین (60 میلیون دلار) کشف شد.
این انتقال از کیف پول LUNA Foundation Guard (LFG) به کیف پول های KuCoin و OKX انجام شد. بر طبق گزارش.
کره جنوبی در حال منجمد شدن کیف پول
در این گزارش اشاره شد که حساب دارایی مجازی بنیاد LUNA Guard تنها در 15 سپتامبر در بایننس ایجاد شد، زیرا تحقیقات در کره جنوبی علیه مدیر عامل Terraform ادامه داشت.
نقل و انتقالات به ارزش 3,313 بیت کوین (66.65 میلیون دلار) از حساب LFG به دو حساب خارج از کشور متعلق به KuCoin و OKX انجام شد. سکه ها در طی 15 تا 18 سپتامبر چندین بار منتقل شدند.
دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول و تیم تحقیقات مشترک جنایات اوراق بهادار به دنبال مسدود کردن حساب های مذکور بودند و از KuCoin و OKX درخواست کردند که همین کار را انجام دهند.
اگرچه KuCoin 1,354 بیت کوین منتقل شده را مسدود کرده است، OKX از انجام هرگونه اقدامی در مورد 1,959 بیت کوین باقی مانده خودداری کرده است. دادستان های کره جنوبی به ویژه نگران استفاده از این انتقال برای پولشویی هستند.
لازم به ذکر است که هر دوی این مبادلات در کره جنوبی بدون نظارت باقی می مانند.
Kwon در مشکلات بیشتر؟
تاریخچه بلاک چین Terra و استیبل کوین بومی آن TerraUSD (UST) و Luna (LUNA) نسبتاً پر فراز و نشیب است. در سال 2018، دو کوون و دانیل شین آزمایشگاه Terraform را در سئول تأسیس کردند. این دو، بلاک چین Terra و ارزهای دیجیتال مرتبط، UST و LUNA را در سال 2019 راه اندازی کردند.
پس از بی ثباتی LUNA، کل اکوسیستم Terra در می 2022 فروپاشید. این منجر به سقوط اکوسیستم رمزنگاری جهانی شد.
خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی تحمیل جریمه ۷۸.۴ میلیون دلاری مالیات بر آزمایشگاه‌های Terraform و Kwon. مقامات محلی به زودی مشغول به کار برای باطل کردن پاسپورت کوون همین دیروز، اینترپل صادر شده به دنبال درخواست دولت کره جنوبی علیه او اعلامیه قرمز صادر کرد.
در مصاحبه، Kwon اعتراف کرد که ممکن است یکی از اعضای Terraform در پشت سقوط استیبل کوین TerraUSD وجود داشته باشد.
با این حال، کوون در توییتر فعال بوده و بار دیگر تاکید کرده است که فراری نیست و این شرکت با سازمان‌های دولتی علاقه‌مند همکاری می‌کند.
او گفت: «ما در حال دفاع از خود در حوزه‌های قضایی متعدد هستیم - ما خود را به سطح بسیار بالایی از صداقت نگه داشته‌ایم و مشتاقانه منتظر روشن شدن حقیقت در چند ماه آینده هستیم.» توییت در 17 سپتامبر این همان دوره زمانی است که در طی آن انتقال انجام شده است.
منبع: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/