داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که صدها میلیون دلار بیت‌کوین (BTC) مرتبط با یک بازار وب تاریک متوقف شده، ناگهان به یک میکسر رمزنگاری منتقل شده است.
به گفته کارآگاه بلاک چین ZachXBT، یک نهاد دارای نقل مکان کرد حدود 4800 بیت کوین به ارزش 144 میلیون دلار که از بازار منحل شده تاریک نت Abaraxas به یک میکسر بیت کوین سرچشمه می گیرد.
یک نهاد حدود 4800 بیت کوین (144 میلیون دلار) را از بازار تاریک نت آبراکساس جابه جا کرد که در نوامبر 2015 پس از اینکه قبلاً غیرفعال بود، از آن خارج شد. آنها وجوه را تجمیع کردند و همچنین [آنها] را به یک میکسر بیت کوین واریز کردند. این نمودار نمونه ای از حرکات یکی از آدرس ها را نشان می دهد.
در اوایل این هفته، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) پیشنهاد جدیدی را برای دولت ایالات متحده منتشر کرد تا شروع به نظارت بر لیوان‌های کریپتو کند.
FinCEN با استناد به قانون میهن پرستی ایالات متحده، مقرراتی را پیشنهاد می کند که موسسات مالی را وادار می کند تراکنش هایی را که از طریق میکسرهای رمزنگاری یا «ارز مجازی قابل تبدیل» (CVC) انجام می شود، نظارت، ثبت و گزارش دهند.
به گفته FinCEN، تراشه‌های رمزنگاری - که هدف آنها پنهان کردن هویت کاربرانی است که تراکنش‌های رمزنگاری را با اجرای دارایی‌هایشان از طریق مجموعه‌ای از توکن‌های دیگر با منشأ تصادفی انجام می‌دهند، هنوز برای ارتکاب جنایاتی مانند پولشویی در خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.
«FinCEN ارزیابی می‌کند که تراکنش‌های مربوط به اختلاط CVC در داخل یا شامل یک حوزه قضایی خارج از ایالات متحده، نگرانی اصلی پولشویی است، و با انجام مشاوره‌های لازم، همچنین دریافت که تحمیل الزامات اضافی برای نگهداری سوابق و گزارش‌دهی به کاهش خطرات ناشی از چنین مواردی کمک می‌کند. معاملات
چنین گزارش‌هایی به مجریان قانون در شناسایی عاملان معاملات غیرقانونی و جلوگیری، تحقیق و تعقیب فعالیت‌های غیرقانونی کمک می‌کند، و همچنین این گونه معاملات را - از طریق افزایش شفافیت - برای بازیگران غیرقانونی کمتر جذاب و مفید می‌سازد.»
یک بیت را از دست ندهید - برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید
بررسی عمل قیمت
ما را دنبال در توییتر، فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار در Daily Hodl Mix
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر برجسته: Shutterstock / Sergey Nivens
منبع: https://dailyhodl.com/2023/10/25/144000000-worth-of-bitcoin-linked-to-defunct-darknet-marketplace-suddenly-moves-to-crypto-mixer-on-chain-data/