10,000 بیت کوین مرتبط با هک Mt Gox بعد از 7 سال منتقل شد

یک کیف پول رمزنگاری منتسب به BTC-e شکست خورده مرتبط با هک Mt. Gox در سال 2014، 10,000 بیت کوین را که اکنون بیش از 165 میلیون دلار ارزش دارد، در تاریخ 23 نوامبر به گروهی از کیف پول های شخصی، صرافی ها و سایر خدمات منتقل کرد.

گزارش Chainalysis پیشنهاد که حرکت وجوه نشان دهنده بزرگترین برداشت توسط صرافی ارزهای دیجیتال متمرکز روسیه - کنترل کنندگان BTC-e است. مقامات ایالات متحده فعالیت خود را در سال 2017 به دلیل نقشش در پولشویی مرتبط با سایر انواع جرایم سایبری، از جمله رمزنگاری سرقت شده در هک صرافی Mt. Gox در سال 2014 متوقف کردند.

• BTC-e و صرافی دیگری به نام WEX که گمان می رود نهاد جانشین باشد، در تاریخ 26 اکتبر مقادیر کمی بیت کوین را به یک پلتفرم پرداخت الکترونیکی روسیه - Webmoney - ارسال کردند. بیش از دو هفته بعد، BTC-e قبل از انتقال نزدیک به 100 بیت کوین به طور غیرمستقیم به یک صرافی در 21 نوامبر، یک پرداخت آزمایشی از کیف پول خود انجام داد.
• به گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، حدود 9.950 بیت کوین در حال حاضر در کیف پول های شخصی از مجموع ارسال شده در چند روز گذشته نگهداری می شود. مشخص شد که بقیه وجوه از طریق یک سری واسطه به چهار آدرس سپرده در دو صرافی بزرگ منتقل شده است.
• Chainalysis معتقد است که یک صرافی روسی ممکن است به عنوان یک واسطه برای شستن این پول BTC-e عمل کرده باشد.
• کی یانگ جو، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین CryptoQuant نیز تایید شده انتقال غیرقانونی وجوه او همچنین اضافه کرد که 65 بیت کوین به HitBTC منتقل شد و به صرافی رمزارز توصیه کرد حساب را به حالت تعلیق درآورد.

7 ساله 10,000 $ BTC امروز نقل مکان کرد

جای تعجب نیست، مانند بسیاری از بیت کوین های قدیمی، از جنایتکاران است. این کیف پول صرافی BTC-e مربوط به هک Mt. Gox در سال 2014 است.

آنها 65 بیت کوین فرستادند hitbtc چند ساعت پیش، پس این یک حراج دولتی یا چیزی نیست.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

— کی یونگ جو (@ki_young_ju) نوامبر 24، 2022

• برای افراد ناآشنا، BTC-e تعطیل شد و وجوه آن توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) در سال 2017 ضبط شد. با وجود این، هنوز مقدار قابل توجهی بیت کوین در اختیار داشت. یک سال بعد، بیش از 30,000 بیت کوین را از کیف پول خدمات خود منتقل کرد.
• الکساندر وینیک ادعا می شود که مالک و اپراتور BTC-e است. این شهروند روس همچنین متهم به پولشویی در مقیاس بزرگ از طریق پلت فرم تجاری از بین رفته و سایر جرایم است.