صرافی ارزهای دیجیتال FTX پس از اعلام ورشکستگی این شرکت و اساساً سقوط در هفته گذشته، با تحقیقات جنایی در باهاما مواجه است.
FTX، که توسط میلیاردر سابق ارزهای دیجیتال و اهداکننده ارشد دموکرات سام بنکمن-فرید تأسیس شد، گزارش داد که تقریباً یک میلیارد دلار در صندوق های رمزنگاری ناپدید شده بودند به دلیل "معاملات غیرمجاز". بلومبرگ یکشنبه گزارش داد که این شرکت در باهاما مستقر است و هفته گذشته اعلام ورشکستگی کرد که منجر به تحقیقات کمیسیون اوراق بهادار این کشور شد.
یک پلیس "با توجه به سقوط FTX در سطح جهانی و انحلال موقت FTX Digital Markets Ltd.، تیمی از بازرسان مالی از شعبه بررسی جرایم مالی در حال همکاری نزدیک با کمیسیون اوراق بهادار باهاما هستند تا در صورت وقوع هرگونه تخلف مجرمانه تحقیق کنند." سخنگوی به این رسانه گفت.
Bankman-Fried هفته گذشته طی نامه ای از سمت مدیر عامل FTX استعفا داد که همچنین برای فصل 11 ورشکستگی ارائه کرد.
در داخل فروپاشی CRYPTO EXCHANGE FTX: همه چیزهایی که باید بدانید
FTX در آغاز هفته گذشته سومین بازار بزرگ کریپتو در جهان بود که مشکلات نقدینگی را اعلام کرد و برای سرپا ماندن نیاز به تزریق گسترده پول نقد داشت.
در برنامه FOX BUSINESS بخوانید
بایننس، بزرگترین بازار رمزنگاری جهان، ابتدا وارد عمل شد و پیشنهاد خرید این شرکت را داد، اما پس از بررسی امور مالی FTX از این معامله عقب نشینی کرد.
رویترز به نقل از دو نفر مطلع گزارش داد که حداقل یک میلیارد دلار از سرمایه مشتریان ناپدید شده است و مردم به این خبرگزاری گفتند که Bankman-Fried مخفیانه 10 میلیارد دلار انتقال داده بود از وجوه مشتری از FTX به شرکت تجاری او Alameda Research.
اینجا را کلیک کنید تا بیشتر در تجارت FOX بخوانید
این دو منبع به رویترز گفتند که بنکمن-فرید - در جلسه ای که او تایید کرد - سوابق را با سایر مدیران ارشد به اشتراک گذاشته است که حفره مالی را فاش می کند.
طبق گزارش ها صفحات گسترده این را نشان می دهد بین 1 تا 2 میلیارد دلار از وجوه در میان دارایی های Alameda به حساب نمی آمد و صفحات گسترده نشان نمی داد که پول به کجا منتقل شده است.
کسب و کار FOX را با کلیک اینجا کلیک کنید
FTX همچنین با تحقیقات احتمالی وزارت دادگستری و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مواجه است.
منبع: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html