هند: WazirX خریداری شده توسط Binance با اعلامیه ای مبنی بر اینکه "پناهگاهی امن برای پولشویی" است

روز جمعه ، اداره اجرای هند ، به دلیل نقض دستورالعمل های FEMA برای معاملات مربوط به ارزهای رمزپایه با ارزش روپیه ، اخطار علنی را به WazirX مبادله رمزنگاری هند صادر کرد. 2,790.74،XNUMX کرور (تقریبا 381,862,278،XNUMX،XNUMX دلار)

ED پس از تحقیقات مستمر درباره پولشویی در مورد برنامه های شرط بندی آنلاین غیرقانونی متعلق به چینی ، تحقیقات FEMA را آغاز کرد. 

نهاد رسمی ثبت شده M / s Zanmai Labs Pvt Ltd در سال 2017 به عنوان یک شرکت راه اندازی رمزنگاری بومی و مدیران شرکت - Nischal Shetty و Sameer Hanuman Mhatre در اطلاعیه ED فراخوانده شدند. در اینجا ، لازم به ذکر است که مبادله رمزنگاری جهانی Binance WazirX را دو سال پس از ادغام در سال 2019 خریداری کرده بود. 

بیانیه ED برجسته ، 

"در طول تحقیقات ، مشخص شد که اتباع چینی متهم ، عواید جرمی به ارزش روپیه را شسته اند. 57 کرور تقریباً با تبدیل سپرده های INR به رمز ارز (USDT) و سپس انتقال همان پول به Binance Wallets بر اساس دستورالعمل های دریافت شده از خارج از کشور. "

طبق آژانس تحقیق ، WazirX طیف گسترده ای از معاملات مربوط به رمزنگاری را ارائه می دهد ، از جمله مبادله CC با INR و بالعکس. تبادل CC معاملات شخص به شخص (P2P) ؛ و حتی انتقال / دریافت ارز رمزنگاری شده در حسابهای استخر خود به کیف پول مبادلات دیگر که توسط خارجی ها در مکان های خارجی قابل نگهداری است.

ED همچنین ادعا کرده است که WazirX اسناد مورد نیاز را جمع آوری نکرده و به نوبه خود با قوانین اجباری مبارزه با پولشویی (ALM) و مبارزه با تروریسم مالی (CFT) و دستورالعمل های FEMA مغایرت دارد.

"در دوره تحت بررسی ، کاربران WazirX از طریق حساب کاربری آن ، ارز رمزنگاری شده به ارزش 880 کرور پوند از حساب های Binance دریافت کرده و ارز رمزنگاری شده به ارزش 1,400 کرور ₹ را به حساب Binance منتقل کرده اند. هیچ یک از این معاملات در زنجیره بلوک برای هرگونه حسابرسی یا تحقیق در دسترس نیست. "

عجیب است ، طبق گفته مدیر عامل شرکت Nischal Shetty ، WazirX هنوز هیچ اخطار مربوط به علت نمایش را دریافت نمی کند ، با تاکید بر این که تبادل کالا با تمام قوانین و مقررات مطابقت دارد. او اضافه,

"ما با پیروی از فرایندهای شناختن مشتری خود (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) از تعهدات قانونی خود فراتر می رویم و همیشه در صورت لزوم اطلاعات را در اختیار مقامات اجرای قانون قرار می دهیم."

در اینجا ، شایان ذکر است که مقررات رمزنگاری در هند در حال حاضر بسیار مه آلود هستند با برجسته کردن همین مورد ، یک کاربر با توییت کردن به این توسعه واکنش نشان داد ، 


مشترک شدن در ما عضویت در خبرنامه


منبع: https://ambcrypto.com/india-binance-acquired-wazirx-get-shows-show-notice-claiming-its-saffe-haven-for-mon-ing-under-unds/