تتر در اقدامی بی‌سابقه، حدود 225 میلیون دلار توکن USDT مرتبط با یک سندیکای قاچاق انسان در جنوب شرقی آسیا را مسدود کرده است.
این اقدام، بزرگترین مسدود کردن USDT در تاریخ، با همکاری وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و صرافی جهانی ارز دیجیتال OKX انجام شد.
این تصمیم که ریشه در تعهد به مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی دارد، لحظه مهمی را در دنیای ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد و پتانسیل شفافیت بلاک چین را در بازدارندگی از فعالیت‌های مجرمانه نشان می‌دهد.
پرده برداری از علت اصلی
ابتکار برای مسدود کردن این دارایی‌های مهم از تحقیقات گسترده‌ای ناشی می‌شود که ارتباط آنها با یک کلاهبرداری عاشقانه جهانی «قصاب خوک» را که توسط یک سندیکای قاچاق انسان انجام می‌شد، آشکار کرد.
این تلاش تحقیقاتی که توسط Tether و OKX انجام شد، از ابزارهای شرکت تحلیل بلاک چین Chainalysis استفاده کرد.
اقدامات پیشگیرانه انجام شده توسط این شرکت ها منجر به کشف وجوه غیرقانونی شد، و باعث شد که سرویس مخفی ایالات متحده درخواست مسدود کند و تتر به طور داوطلبانه مسدود شود.
قابل ذکر است که کیف پول های فریز شده در بازار ثانویه هستند و به مشتریان مستقیم تتر مرتبط نیستند. تتر تعهد خود را برای همکاری با مجریان قانون و دارندگان کیف پول قانونی برای حل هر گونه نگرانی و رفع انسداد دارایی های قانونی اعلام کرده است.
ایجاد سابقه ای برای یکپارچگی صنعت
این اقدام مشترک بین Tether، OKX و سازمان‌های مجری قانون ایالات متحده نشان می‌دهد که چگونه بازیگران صنعت ارزهای دیجیتال می‌توانند به طور مؤثر با اجرای جهانی برای رسیدگی و جلوگیری از استفاده مجرمانه شریک شوند.
ماهیت شفاف تراکنش های بلاک چین نقش مهمی در ردیابی و شناسایی وجوه غیرقانونی ایفا کرد و سابقه قابل توجهی برای صنعت ایجاد کرد.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، بر تعهد این شرکت به ایجاد یک محیط امن در فضای کریپتو تاکید کرد و بر اعتقاد آنها به استفاده از فناوری و روابط برای مقابله فعالانه با فعالیت‌های غیرقانونی تاکید کرد.
در راستای حفظ یکپارچگی صنعت، تتر از پروتکل‌های سختگیرانه «مشتری خود را بشناسید» (KYC) و ضد پول شویی (AML) پیروی می‌کند و با قانون رازداری بانکی و بهترین شیوه‌های مؤسسات مالی همسو می‌شود.
علاوه بر این، تیم انطباق تتر، غربالگری‌های جامع ارزیابی دقیق، ارجاع متقابل علیه پایگاه‌های اطلاعاتی تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) را انجام می‌دهد.
این هوشیاری تضمین می‌کند که Tether از تعامل با افراد، نهادها یا آدرس‌های سپرده‌های تحریم شده اجتناب می‌کند. علاوه بر این، تتر همچنان فعالانه با مجریان قانون جهانی در جلوگیری از اقدامات غیرقانونی با بررسی معاملات مشکوک در بازار ثانویه درگیر است.
منبع: https://www.cryptopolitan.com/tether-freezes-over-200m-in-usdt-why/