مرد مالزیایی قربانی کلاهبرداری 200 هزار دلاری رمزارز شد

یک مرد مالزیایی 42 ساله، آخرین قربانی کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال شده است و نزدیک به 1 میلیون رینگیت (تقریباً 212,000 دلار) از پس انداز خود را از دست داده است.

به گفته Raub Selama دستیار کمیسر پلیس Johor Baru South، قربانی که نامش فاش نشده است، توسط یک فرد خارجی که وعده بازگشت سودآور سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را از طریق یک برنامه تلفن همراه داده بود، فریفته شد.

این کلاهبرداری وعده بازگشت 60 درصدی تنها در 60 دقیقه و درآمد اضافی از هر تراکنش سرمایه گذاری را می داد.

قربانی با اعتماد به این طرح، اقدام به انجام 126 تراکنش به مبلغ 989,170 رینگیت کرد که همگی تحت پوشش سرمایه گذاری در بیت کوین بودند.

تنها زمانی متوجه کلاهبرداری او شد که نتوانست وجوه خود را برداشت کند و متوجه شد حسابش در برنامه مسدود شده است.

در یک پرونده جداگانه اما به همان اندازه نگران کننده، یک مرد مالزیایی 77 ساله در یک کلاهبرداری تلفنی 207,900 رینگیت (حدود 44,540 دلار) مورد کلاهبرداری قرار گرفت.

مقتول سالخورده فریب تماس گیرنده ای را خورد که خود را نماینده یک شرکت تحویل کالا نشان می داد و به دروغ مدعی شد مقتول بسته ای حاوی مدارک حساس را ارسال کرده و تحت تحقیق است.

حوادث اخیر هشدار جدی مقامات را در پی داشته است.

دستیار کمیسر، رئوب سلمت، به مردم توصیه کرد که مراقب باشند و پیشنهاد کرد از ابزارهایی مانند Semak Mule برای تأیید شماره حساب ها و انجام تحقیقات کامل در مورد هر شرکتی قبل از سرمایه گذاری استفاده کنند.

او همچنین نسبت به تماس‌های سرگرم‌کننده از شماره‌های ناشناس، به‌ویژه تماس‌هایی که ادعا می‌کنند از خدمات تحویل بسته هستند، هشدار داد.

سوء استفاده از کریپتو در آسیا

افزایش چنین کلاهبرداری ها در مالزی بخشی از یک روند بزرگتر در آسیا است، جایی که کشورها به طور فزاینده مقررات ضد پولشویی خود را در پاسخ به سوء استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال تشدید می کنند.

به عنوان مثال، تایوان اخیرا شاهد بزرگترین پرونده پولشویی مرتبط با رمزنگاری خود بوده است که شامل شویی حدود 320 میلیون دلار دلار از طریق دارایی های دیجیتال است. در پاسخ، تایوان و سایر حوزه های قضایی آسیایی، از جمله هنگ کنگ، چارچوب های نظارتی خود را برای مبارزه با چنین جنایاتی تقویت می کنند.

در جولای 2022، کمیسیون نظارت مالی تایوان دستورالعملی را به بخش بانکی این کشور صادر کرد که خرید دارایی‌های دیجیتال با کارت اعتباری را ممنوع کرده و بر ماهیت سوداگرانه این سرمایه‌گذاری‌ها تأکید می‌کند.

این اقدام بخشی از یک تلاش گسترده تر برای کاهش خطرات مرتبط با تراکنش های ارز دیجیتال و محافظت از مصرف کنندگان در برابر ضررهای مالی بالقوه است.

ما را در Google News دنبال کنید

منبع: https://crypto.news/malaysian-man-falls-victim-to-200k-crypto-scam/