بیانیه صرافی Crypto هند WazirX در مورد اعلامیه نظارت ناظر مالی صادر می شود

Nischal Shetty ، مدیرعامل صرافی رمزگذاری برتر هند ، WazirX در توییتر خود توضیحات رسانه های در حال انجام در مورد اعلامیه علت نمایش در تحقیقات مربوط به پولشویی 38 میلیون دلاری را روشن کرد. شتی گفت که آنها هنوز هیچ اعلامیه رسمی از ناظر مالی هند ، اداره اجرای احکام (ED) دریافت نمی کنند. وی همچنین ادعا کرد که وزیرک کاملاً با کلیه دستورالعملهای AML و قوانین قابل اجرا مطابقت دارد.

شتی گفت ،

ما با پیروی از فرایندهای شناخت مشتری خود (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) فراتر از تعهدات قانونی خود هستیم و همیشه اطلاعات را در صورت لزوم در اختیار مقامات اجرای قانون قرار داده ایم.

اوایل امروز ED در بیانیه رسمی گفت که آنها یک اعلامیه علت-علنی را به صرافی رمزنگاری در مورد تحقیقات در حال انجام پولشویی در برنامه شرط بندی آنلاین غیرقانونی چینی صادر کرده اند.

منبع: توییتر

ED ادعا کرد کاربران چینی برای انتقال 12 میلیون دلار به حساب Wazirx و انتقال 19 میلیون دلار به حساب Binance از مبادلات Wazirx و Binance استفاده کرده اند. جزئیات این انتقالهای ادعا شده توسط نهاد ناظر مالی نه در بلاکچین و نه در سوابق شرکت تأیید نمی شود. ED گفت ،

"هیچ یک از این معاملات در بلاکچین برای هرگونه حسابرسی / تحقیق در دسترس نیست"

Wazirx یکی از بزرگترین مبادلات رمزنگاری با بیش از 2 میلیون کاربر ثبت شده است. مبادله رمزنگاری در این فصل گاو نر جذابیت زیادی را به خود دید با رشد 5,000،XNUMX درصدی کاربر.

تحقیقات کنونی چگونه بر مقررات رمزنگاری تأثیر می گذارد؟

هند هنوز قانونی یا قانونی را در مورد فضای رمزنگاری رسمیت نمی دهد و مبادلات رمزنگاری موجود از یک سیاست خودتنظیمی پیروی می کنند. RBI بانک مرکزی هند در سال 2018 بخشنامه ای را برای وضع ممنوعیت بانکی صادر کرد که بعداً توسط دادگاه عالی در سال 2020 لغو شد. با این وجود ، علی رغم رای دادگاه عالی و تقاضا برای یک سیاست نظارتی رسمی ، دولت هند هنوز نهایی نشده است قوانین جدید

گزارش های اخیر از منابع داخلی نشان می دهد که دولت هند به دنبال طبقه بندی بیت کوین به عنوان یک کلاس دارایی است و یک لایحه رسمی می تواند در جلسه پارلمان موسمی آینده ارائه شود.

 

 

منبع: https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/