صرافی رمزنگاری هند در مورد اتهامات پولشویی تحقیق می کند

اداره اجرای قانون (ED) ، یک آژانس اطلاعات اقتصادی مسئول اجرای قوانین اقتصادی در هند ، اعلامیه ای علنی برای مبادله رمزگذاری Wazirx همراه با مدیران خود امروز ، در مورد معاملات رمزنگاری بالغ بر 2,790.74،38.18 کرور (XNUMX میلیون دلار) صادر کرد.

اخطار مبنی بر نقض قوانین پولشویی ، به موجب قانون مدیریت ارز (FEMA) 1999 به صرافی رمزنگاری ارائه شد. این اعلان در رابطه با تحقیقات در حال انجام پرونده شرط بندی آنلاین "غیرقانونی" متعلق به چینی ها بود.

ED در بیانیه رسمی خود ادعا کرد که اتباع چین بیش از 7 میلیون دلار ارز هند به پایدار Bitcoincoin Tether تبدیل کرده و بعداً آن را به کیف پول های مبادله Binance منتقل کرده اند.

آژانس تحقیق بیشتر ادعا کرد که در طول مدت مذکور ، کاربران بیش از 880 کرور (12 میلیون دلار) در کیف پول Wazirx از حساب های Binance دریافت کرده و 1,400 کرور (19.18 میلیون دلار) دارایی رمزنگاری شده را به حساب Binance ارسال کرده اند.

"هیچ یک از این معاملات در زنجیره بلوک برای هرگونه حسابرسی / تحقیق در دسترس نیست."

WazirX بزرگترین مبادله رمزنگاری هند از نظر تعداد کاربران ثبت شده و حجم معاملات است. این سیستم عامل در اواخر سال 2019 توسط Binance خریداری شد.

ED می گوید WazirX اقدامات لازم AML را اجرا نکرده است

در حال حاضر مبادلات رمزنگاری هند بدون تنظیم مقررات رسمی خودتنظیم می شوند. بنابراین مبادلات رمزنگاری ملزم به اجرای دستورالعمل های لازم ضد پولشویی همراه با مقررات دقیق KYC هستند ، اما ED ادعا کرد که وزیرک اصول اولیه را دنبال نکرده است

"وزیرکس اسناد لازم را با نقض آشکار ضوابط اساسی اجباری مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و دستورالعمل های FEMA جمع آوری نمی کند."

آنها افزودند ،

"مشخص شد که مشتریان WazirX می توانند ارزهای رمزنگاری شده" ارزشمند "را بدون در نظر گرفتن موقعیت و ملیت به هر شخصی بدون هیچ گونه مستندات مناسب انتقال دهند ، و این امر آن را به پناهگاهی برای کاربرانی تبدیل می کند که به دنبال پولشویی / سایر فعالیت های نامشروع هستند."

اخطار اعلامیه علت همراه با اتهامات جدی پیروی نکردن از دستورالعمل های AML و CFT می تواند موجب تضعیف قوانین مثبت در کشور شود.

منبع: https://coingape.com/breaking-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/