صرافی کریپتو آمریکا امروز با اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تسویه حساب کرده است و با پرداخت 362,158.70 دلار به دلیل نقض آشکار تحریم ها علیه ایران موافقت کرده است.
این آژانس می‌گوید: «به دلیل عدم اجرای به موقع ابزارهای موقعیت‌یابی جغرافیایی مناسب، از جمله سیستم مسدود کردن آدرس پروتکل اینترنت (IP)، کراکن خدماتی را به کاربرانی که به نظر می‌رسید در ایران در هنگام انجام تراکنش‌های ارز مجازی در پلتفرم کراکن بودند، صادر کرد. نوشت.
در ماه جولای، آژانس یک iتحقیق کراکن به اتهام نقض تحریم های اقتصادی علیه ایران. را نیویورک تایمز به نقل از منابع ناشناس وابسته به این شرکت که تایید کردند صرافی ارز دیجیتال به مشتریان ایران و سایر کشورهای تحریم شده اجازه استفاده از پلتفرم آن را می دهد.
مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، گفت: "کراکن خوشحال است که این موضوع را که ما کشف کردیم، به طور داوطلبانه خود گزارش دادیم و به سرعت اصلاح کردیم، خرسند است." رمزگشایی کنید در بیانیه ایمیل
از 14 اکتبر 2015 تا 29 ژوئن 2019، این آژانس می گوید که کراکن 826 تراکنش را پردازش کرده است که مجموعاً حدود 1,680,577.10 دلار برای افرادی که در آن زمان مشخص شده بودند در ایران بوده اند.
OFAC می‌گوید کراکن احتیاط لازم را به خرج نداده یا به تعهدات خود در راستای رعایت تحریم‌ها توجه نکرده است، وقتی می‌دانست صرافی مشتریانی در سراسر جهان دارد.
آژانس گفت: «[Kraken] کنترل‌های موقعیت جغرافیایی خود را فقط در زمان ورود به هواپیما اعمال کرد و نه در رابطه با فعالیت‌های تراکنش‌های بعدی، علی‌رغم داشتن دلیلی برای دانستن بر اساس اطلاعات آدرس IP موجود که به نظر می‌رسد تراکنش‌ها از ایران انجام شده است.»
سانتوری گفت: "Kraken اقدامات انطباق قوی دارد و به رشد تیم انطباق خود برای مطابقت با رشد تجاری خود ادامه می دهد." رمزگشایی کنید در ماه جولای. کراکن به دقت بر رعایت قوانین تحریم نظارت می کند و به عنوان یک موضوع کلی، حتی مسائل احتمالی را به تنظیم کننده ها گزارش می دهد.
سال گذشته، کمیسیون معاملات آتی کالا دستور داد کراکن 1.25 میلیون دلار جریمه برای «ارائه غیرقانونی تراکنش‌های خرده‌فروشی در دارایی‌های دیجیتال» از جمله بیت کوین و عدم ثبت نام به عنوان تاجر کمیسیون آتی پرداخت می‌کند.
به عنوان بخشی از توافقکراکن 100,000 دلار اضافی در کنترل‌های انطباق با تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
«حتی قبل از ورود به این قطعنامه، کراکن یک سری اقدامات را برای تقویت اقدامات انطباق ما انجام داده بود. سانتوری گفت: این شامل تقویت بیشتر سیستم‌های کنترل، گسترش تیم انطباق ما و افزایش آموزش و پاسخگویی است. با وجود این سیستم‌های پیشرفته، ما در موقعیت قوی‌تری برای ادامه مأموریت خود برای تسریع پذیرش ارزهای دیجیتال هستیم تا مردم از سراسر جهان بتوانند به آزادی مالی و مشارکت دست یابند.»
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
منبع: https://decrypt.co/115785/crypto-exchange-kraken-settles-with-treasury-department-over-iran-sanctions-violations